当前分类： 反洗钱考试
问题：中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？...
查看答案
问题：金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的...
问题：金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未...
问题：商业银行工作人员违反规定，向关系人发放（），造成较大损失的，将构成犯罪。A、信用贷款或担保贷款B、个人贷款或提供贷款C、信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件D、个人贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件...
问题：商业银行的下列情形（行为）哪些不须中国人民银行批准？...
问题：《刑法修正案（六）》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）。...
问题：中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情...
问题：某银行发现一个可疑现泉，A客户于2007年6月1日以本人名义和代...
问题：营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情...
问题：所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（...
问题：金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。A、任命专门的、高级别的反洗钱官员B、在录用员工过程中增加反洗钱要求C、严格执行客户身份识别的有关规定D、建立审计机制，以检验相关制度...
问题：人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有...
问题：下列大额资金划转需与单位预留人员进行核实的是（）。...
问题：中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构...
问题：行政处罚法除规定行政机关调查收集证据外，还规定当事人享有哪些权利...
问题：为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）...
问题：（）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的...
问题：反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。...
问题：银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。...
问题：简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。...
