侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。A、金融机构B、当地人民银行C、客户

题目

侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。

  • A、金融机构
  • B、当地人民银行
  • C、客户
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1.关于临时冻结措施有哪些规定?()A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结D.临时冻结不得超过48小时

2.侦查机关接到报案后，对已临时冻结的资金，有权决定是否继续冻结。()

3.侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。A、口头形式B、电话形式C、报告形式D、书面形式

4.对以下临时冻结措施说法正确的有()A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案C、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算D、金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

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  • 第1题：

    根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

    A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

    B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

    C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

    D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。


    参考答案：B

  • 第2题：

    下列哪种情形,金融机构应当立即解除临时冻结()。

    A、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

    B、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

    C、直接接到侦查机关继续冻结通知的

    D、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的


    参考答案：B

  • 第3题：

    金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    关于解除冻结存款、汇款，下列说法正确的是（）

    • A、行政机关作出解除冻结决的，应当及时通知上级机关
    • B、行政机关作出解除冻结决定的 ，应当及时通知金融机构和当 事人
    • C、金融机构接到行政机关解除冻 结的通知后，应当立即解除冻 结
    • D、行政机关逾期未作出处理决定 的，金融机构应当自冻结期满 之日起解除冻结

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    检查机关对不需要继续检查、扣留、冻结或者查明与案件无关的邮件、汇款、储蓄存款，应当及时退还邮政企业。(四级)


    正确答案:正确

  • 第6题：

    关于临时冻结措施有哪些规定（）

    • A、侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
    • B、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
    • C、侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结
    • D、临时冻结不得超过48小时。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。


    正确答案: 48

  • 第8题：

    金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关解除冻结通知的，应当继续冻结。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    多选题
    对以下临时冻结措施说法正确的有（）
    A

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

    B

    中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

    C

    临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

    D

    金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    侦查机关接到报案后，认为不需要继续冻结的，应如何处理？

    正确答案： 侦查机关应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。
    A

    电话形式；

    B

    书面形式；

    C

    口头通知；

    D

    电子文档


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
    A

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

    B

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结

    C

    侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结

    D

    临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    采取临时冻结措施,下例说法哪些正确。()

    A、侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合

    B、侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结

    C、临时冻结不得超过48小时

    D、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结

    E、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，不应当立即解除临时冻结


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即制作(),并加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构解除临时冻结。

    A、《解除临时冻结申请表》

    B、《临时冻结通知书》

    C、《解除临时冻结通知书》

    D、《解除封存通知书》


    参考答案：C

  • 第15题：

    检查机关对不需要继续检查、扣留、冻结或者查明与案件无关的邮件、汇款、储蓄存款，应当及时退还邮政企业。(四级)

    A对

    B错


    对
    略

  • 第16题：

    行政机关作出解除冻结决定的，应当及时通知金融机构，金融机构接到通知后，应当立即解除冻结。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    自冻结存款、汇款之日起三十日内，行政机关应当作出处理决定或者作出解除冻结决定；行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构应当（）。

    • A、继续冻结
    • B、自冻结期满之日起解除冻结
    • C、接到行政机关通知后解除冻结
    • D、不得解除冻结

    正确答案:B

  • 第18题：

    有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结？（）

    • A、接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
    • B、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
    • C、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
    • D、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
    • E、直接接到侦查机关的解除冻结通知的

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到（）继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

    • A、中国人民银行
    • B、侦查机关
    • C、检查机构
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第20题：

    填空题
    金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

    正确答案： 48
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。
    A

    侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

    B

    侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

    C

    侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。

    D

    临时冻结不得超过24小时。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    侦查机关接到报案后，侦查机关认为需要继续冻结的，应如何处理？

    正确答案： 由侦查机关依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。
    A

    金融机构

    B

    当地人民银行

    C

    客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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