刘招华制毒案。案情介绍: 刘招华在桂林基本情况 从公安部门了解到,大毒枭刘招华聪明狡猾、能言善辩,具有超常的反侦查能力,靠着这些“本事”,刘招华以投资者身份在桂林“风光”了近五年,几乎成就了他重新制毒并洗钱的三大步罪恶计划。 第一步,隐藏真实身份。2000年,刘招华潜入桂林后,首先想到的是改名换姓。经过周密计划,他把目标锁定在桂林全州县龙水镇同安村委作为再造“合法身份”的利用对象。经过一番操作,刘招华得到了安村委为其出具的,用于到公安部门办理户口的“补登”证明,并据此办理了“合法”的居民户口,各“李森青”。由此,刘招华便取得了桂林境内“合法”身份,为其在桂林近五年的逃亡及洗钱之路打开了绿色通道。 第二步,大造投资声势,实际投资却不大。从2001年开始,刘招华、向龙胜、临桂当地政府大肆吹嘘要拯救濒危植物红豆杉,批量获取具有抗癌作用的红豆杉提取液——紫砂醇,并附属生产提取“洋葱素”,为此他在桂林成立了“桂林胜康天然生物研究所”,并注资100万元在桂林成立了“桂林市森森生物科技有限公司”,依托公司开发种植红豆杉和洋葱。2001年初,刘招华在龙胜县平等乡投资300万元开发了种植面积达1千6百亩的红豆杉林场。次年2月,在刘招华的游说下,临桂县政府同意刘招华的森森公司拥有对该县凤凰林场70年整体租赁经营权。在协议上,刘招华承诺第1年投入1.3完成红豆杉种植及深加工厂房建设,3年内完成总投资3亿元。协议签订后,刘招华将异地制毒收入转存在中行开立的化名为“鲁涛”的个人结算账户上,然后在2003年2月13日至18口间,分3次把600万元汇至临桂县财政预算外资金管理局账上。此外,刘招华还宣称将在临桂县两江傎白岩村投资8000万元建洋葱种植基地,并建提取“洋葱素”工厂一座。当时新华网广西频道报道称,该龙头企业的启动,将带动两江镇在一两年内发展洋葱种植1万亩,使两江成为洋葱之乡,年创利税800万元以上。经过一番大造声势后,刘招华顺理成章地成为临桂县乃至桂林市政府的座上宾,政府把森森公司树为招商引资的成功典范。但从公安经侦部门了解到,刘招华在桂林投资实际上是雷声大、雨点小,并且从2003年下半年开始,停止了项目资金的投入。凤凰林场工人介绍,刘招华不但没有在红豆杉提取液工厂的建设上采取任何行动,而且连红豆杉幼苗的施肥护理也省去了。两江镇的洋葱项目建设也无实质性进展,“我们打电话催促他早日进驻,他总是推说资金还没到位,再往后,就发现他换了手机号码,而且是不断地换”。一位政府工作人员回忆说。到2005年刘招华在桂林再次败露出逃,其投资共约一千万元。 第三步,酝酿更大的制毒洗钱阴谋。据当地公安经侦部门掌握的情况,大毒枭刘招华之所以选择龙胜县平等乡作为其红豆杉种植基地,主要是看中该乡处于偏远大深山,是瑶胞居住区。同时刘招华还在临桂县距凤凰林场不远一偏僻处开发了一个大岩洞,以上两处正是刘招华认为比较理想的制造毒品基地,但其制毒洗钱的阴谋最终并未得逞。 简述刘招华制毒案对招投资领域反洗钱的启示
第1题:
企业在与新客户建立业务关系时,通过信用调查了解新客户的基本情况,基本情况包括()、()、()、()。
第2题:
在关系建立的过程中,下列说法正确的是()
第3题:
为了解决某一纠纷、弄清某一案情所进行的调查属于()。
第4题:
下列关于自我介绍的分寸的说法中,哪种不正确()。
第5题:
以“A、B、C三人中至少有一个了解案情”和“B不了解案情”这两个判断为前提,能必然推出的结论是()。
第6题:
下列案件中对被传唤的违法嫌疑人的询问查证时间可以超过8小时的有()。
第7题:
大毒枭刘招华最终是在什么地方落网的()
第8题:
案例分析应包括()
第9题:
“A和C都了解案情”
“或者C了解案情,或者A了解案情”
“A了解案情,但是,C不了解案情”
“C了解案情,但是,A不了解案情”
第10题:
第11题:
工作者需要向案主介绍机构的服务范围。
开始会谈时,工作者不用很清楚地了解案主的求助意愿与期望。
如果案主是转介而来的,可以从多方渠道打听案主的情况。
在初步会谈之时,工作者必须清楚地了解案主的所有问题。
第12题:
典型调查
重点调查
抽样调查
个别调查
第13题:
直招士官基本情况介绍
第14题:
个案研究由案主、案情、案由三个要素构成。()
第15题:
向来访者介绍面谈的基本情况并了解他对面谈的期望的几个规则是什么?
第16题:
治安事故发生后,导游人员应立即向公安部门报案,报案时要实事求是地介绍事故发生的()。
第17题:
管教员和新收押人员谈话内容包括()。
第18题:
下列行政案件中,对被传唤的违法嫌疑人询问查证的时间可以超过8小时的有()。
第19题:
在了解宴会的基本情况时,服务员必须做到哪“八知”、“三了解”?
第20题:
自我介绍的内容应当真实而准确
自我介绍的态度应当大方、亲切、和善
在自我介绍时,应当全面具体地介绍个人的基本情况,使对方很好地了解自己
自我介绍时若同时递交名片,可以加深对方对自己的印象
第21题:
云南昆明
四川成都
广东普宁
福建福安
第22题:
向被介绍人解释党的纲领、章程等
认真了解被介绍人的基本情况并向党组织汇报
指导填写入党申请书
对被介绍人进行教育帮助
第23题:
时间
地点
案情
经过