刘招华制毒案。案情介绍: 刘招华在桂林基本情况 从公安部门了解到,大毒枭刘招华聪明狡猾、能言善辩,具有超常的反侦查能力,靠着这些“本事”,刘招华以投资者身份在桂林“风光”了近五年,几乎成就了他重新制毒并洗钱的三大步罪恶计划。 第一步,隐藏真实身份。2000年,刘招华潜入桂林后,首先想到的是改名换姓。经过周密计划,他把目标锁定在桂林全州县龙水镇同安村委作为再造“合法身份”的利用对象。经过一番操作,刘招华得到了安村委为其出具的,用于到公安部门办理户口的“补登”证明,并据此办理了“合法”的居民户口,各“李森青

题目

刘招华制毒案。案情介绍: 刘招华在桂林基本情况 从公安部门了解到,大毒枭刘招华聪明狡猾、能言善辩,具有超常的反侦查能力,靠着这些“本事”,刘招华以投资者身份在桂林“风光”了近五年,几乎成就了他重新制毒并洗钱的三大步罪恶计划。 第一步,隐藏真实身份。2000年,刘招华潜入桂林后,首先想到的是改名换姓。经过周密计划,他把目标锁定在桂林全州县龙水镇同安村委作为再造“合法身份”的利用对象。经过一番操作,刘招华得到了安村委为其出具的,用于到公安部门办理户口的“补登”证明,并据此办理了“合法”的居民户口,各“李森青”。由此,刘招华便取得了桂林境内“合法”身份,为其在桂林近五年的逃亡及洗钱之路打开了绿色通道。 第二步,大造投资声势,实际投资却不大。从2001年开始,刘招华、向龙胜、临桂当地政府大肆吹嘘要拯救濒危植物红豆杉,批量获取具有抗癌作用的红豆杉提取液——紫砂醇,并附属生产提取“洋葱素”,为此他在桂林成立了“桂林胜康天然生物研究所”,并注资100万元在桂林成立了“桂林市森森生物科技有限公司”,依托公司开发种植红豆杉和洋葱。2001年初,刘招华在龙胜县平等乡投资300万元开发了种植面积达1千6百亩的红豆杉林场。次年2月,在刘招华的游说下,临桂县政府同意刘招华的森森公司拥有对该县凤凰林场70年整体租赁经营权。在协议上,刘招华承诺第1年投入1.3完成红豆杉种植及深加工厂房建设,3年内完成总投资3亿元。协议签订后,刘招华将异地制毒收入转存在中行开立的化名为“鲁涛”的个人结算账户上,然后在2003年2月13日至18口间,分3次把600万元汇至临桂县财政预算外资金管理局账上。此外,刘招华还宣称将在临桂县两江傎白岩村投资8000万元建洋葱种植基地,并建提取“洋葱素”工厂一座。当时新华网广西频道报道称,该龙头企业的启动,将带动两江镇在一两年内发展洋葱种植1万亩,使两江成为洋葱之乡,年创利税800万元以上。经过一番大造声势后,刘招华顺理成章地成为临桂县乃至桂林市政府的座上宾,政府把森森公司树为招商引资的成功典范。但从公安经侦部门了解到,刘招华在桂林投资实际上是雷声大、雨点小,并且从2003年下半年开始,停止了项目资金的投入。凤凰林场工人介绍,刘招华不但没有在红豆杉提取液工厂的建设上采取任何行动,而且连红豆杉幼苗的施肥护理也省去了。两江镇的洋葱项目建设也无实质性进展,“我们打电话催促他早日进驻,他总是推说资金还没到位,再往后,就发现他换了手机号码,而且是不断地换”。一位政府工作人员回忆说。到2005年刘招华在桂林再次败露出逃,其投资共约一千万元。 第三步,酝酿更大的制毒洗钱阴谋。据当地公安经侦部门掌握的情况,大毒枭刘招华之所以选择龙胜县平等乡作为其红豆杉种植基地,主要是看中该乡处于偏远大深山,是瑶胞居住区。同时刘招华还在临桂县距凤凰林场不远一偏僻处开发了一个大岩洞,以上两处正是刘招华认为比较理想的制造毒品基地,但其制毒洗钱的阴谋最终并未得逞。 简述刘招华制毒案对招投资领域反洗钱的启示


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  • 第1题:

    企业在与新客户建立业务关系时,通过信用调查了解新客户的基本情况,基本情况包括()、()、()、()。


    正确答案:企业名称;注册地址;法定代表人;注册资本

  • 第2题:

    在关系建立的过程中,下列说法正确的是()

    • A、 工作者需要向案主介绍机构的服务范围。
    • B、 开始会谈时,工作者不用很清楚地了解案主的求助意愿与期望。
    • C、 如果案主是转介而来的,可以从多方渠道打听案主的情况。
    • D、 在初步会谈之时,工作者必须清楚地了解案主的所有问题。

    正确答案:A

  • 第3题:

    为了解决某一纠纷、弄清某一案情所进行的调查属于()。

    • A、典型调查
    • B、重点调查
    • C、抽样调查
    • D、个别调查

    正确答案:D

  • 第4题:

    下列关于自我介绍的分寸的说法中,哪种不正确()。

    • A、自我介绍的内容应当真实而准确
    • B、自我介绍的态度应当大方、亲切、和善
    • C、在自我介绍时,应当全面具体地介绍个人的基本情况,使对方很好地了解自己
    • D、自我介绍时若同时递交名片,可以加深对方对自己的印象

    正确答案:C

  • 第5题:

    以“A、B、C三人中至少有一个了解案情”和“B不了解案情”这两个判断为前提,能必然推出的结论是()。

    • A、“A和C都了解案情”
    • B、“或者C了解案情,或者A了解案情”
    • C、“A了解案情,但是,C不了解案情”
    • D、“C了解案情,但是,A不了解案情”

    正确答案:B

  • 第6题:

    下列案件中对被传唤的违法嫌疑人的询问查证时间可以超过8小时的有()。

    • A、李某阻碍执行职务案,案情简单,情节严重的
    • B、旅馆总台张某不接规定登记住宿旅客信息案,案情复杂的
    • C、赵某殴打残疾人案,案情复杂的
    • D、王某倒卖有价票证案,案情复杂,情节较轻的

    正确答案:C,D

  • 第7题:

    大毒枭刘招华最终是在什么地方落网的()

    • A、云南昆明
    • B、四川成都
    • C、广东普宁
    • D、福建福安

    正确答案:D

  • 第8题:

    案例分析应包括()

    • A、基本情况
    • B、犯罪原因
    • C、反思
    • D、案情细节

    正确答案:A,B,C

  • 第9题:

    单选题
    以“A、B、C三人中至少有一个了解案情”和“B不了解案情”这两个判断为前提,能必然推出的结论是()。
    A

    “A和C都了解案情”

    B

    “或者C了解案情,或者A了解案情”

    C

    “A了解案情,但是,C不了解案情”

    D

    “C了解案情,但是,A不了解案情”


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    刘招华在桂林基本情况 从公安部门了解到,大毒枭刘招华聪明狡猾、能言善辩,具有超常的反侦查能力,靠着这些“本事”,刘招华以投资者身份在桂林“风光”了近五年,几乎成就了他重新制毒并洗钱的三大步罪恶计划。 第一步,隐藏真实身份。2000年,刘招华潜入桂林后,首先想到的是改名换姓。经过周密计划,他把目标锁定在桂林全州县龙水镇同安村委作为再造“合法身份”的利用对象。经过一番操作,刘招华得到了 安村委为其出具的,用于到公安部门办理户口的“补登”证明,并据此办理了“合法”的居民户口,各“李森青”。由此,刘招华便取得了桂林境内“合法”身份,为其在桂林近五年的逃亡及洗钱之路打开了绿色通道。 第二步,大造投资声势,实际投资却不大。从2001年开始,刘招华、向龙胜、临桂当地政府大肆吹嘘要拯救濒危植物红豆杉,批量获取具有抗癌作用的红豆杉提取液——紫砂醇,并附属生产提取“洋葱素”,为此他在桂林成立了“桂林胜康天然生物研究所”,并注资100万元在桂林成立了“桂林市森森生物科技有限公司”,依托公司开发种植红豆杉和洋葱。2001年初,刘招华在龙胜县平等乡投资300万元开发了种植面积达1千6百亩的红豆杉林场。次年2月,在刘招华的游说下,临桂县政府同意刘招华的森森公司拥有对该县凤凰林场70年整体租赁经营权。在协议上,刘招华承诺第1年投入1.3完成红豆杉种植及深加工厂房建设,3年内完成总投资3亿元。协议签订后,刘招华将异地制毒收入转存在中行开立的化名为“鲁涛”的个人结算账户上,然后在2003年2月13日至18口间,分3次把600万元汇至临桂县财政预算外资金管理局账上。此外,刘招华还宣称将在临桂县两江傎白岩村投资8000万元建洋葱种植基地,并建提取“洋葱素”工厂一座。当时新华网广西频道报道称,该龙头企业的启动,将带动两江镇在一两年内发展洋葱种植1万亩,使两江成为洋葱之乡,年创利税800万元以上。经过一番大造声势后,刘招华顺理成章地成为临桂县乃至桂林市政府的座上宾,政府把森森公司树为招商引资的成功典范。但从公安经侦部门了解到,刘招华在桂林投资实际上是雷声大、雨点小,并且从2003年下半年开始,停止了项目资金的投入。凤凰林场工人介绍,刘招华不但没有在红豆杉提取液工厂的建设上采取任何行动,而且连红豆杉幼苗的施肥护理也省去了。两江镇的洋葱项目建设也无实质性进展,“我们打电话催促他早日进驻,他总是推说资金还没到位,再往后,就发现他换了手机号码,而且是不断地换”。一位政府工作人员回忆说。到2005年刘招华在桂林再次败露出逃,其投资共约一千万元。 第三步,酝酿更大的制毒洗钱阴谋。据当地公安经侦部门掌握的情况,大毒枭刘招华之所以选择龙胜县平等乡作为其红豆杉种植基地,主要是看中该乡处于偏远大深山,是瑶胞居住区。同时刘招华还在临桂县距凤凰林场不远一偏僻处开发了一个大岩洞,以上两处正是刘招华认为比较理想的制造毒品基地,但其制毒洗钱的阴谋最终并未得逞。 简述刘招华制毒案对招投资领域反洗钱的启示。

    正确答案: 从以上案例,我们可以看到,正是由于地方政府急于招商引资,放松了对引入资金合法性的审核,才使得刘招华在桂林大行其道达5年之久,差一点实现了其再次制毒阴谋。而当前,地方政府普遍将招商引资作为拉动当地经济增长的重要手段,在具体实施过程中,或多或少存在上述案例中提到的问题。在此形势下,招商投资领域反洗钱刻不容缓。笔者认为,要做好招投资领域反洗钱工作,应着重加强以下几个方面的工作。(一)切实提高在招投资领域的反洗钱意识。
    (二)制定相关法规,依法审查投资方资金来源合法性。
    (三)反洗钱主管部门与招商行政管理部门应建立反洗钱合作机制,才能有效扼止投资领域洗钱行为。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    在关系建立的过程中,下列说法正确的是()
    A

     工作者需要向案主介绍机构的服务范围。

    B

     开始会谈时,工作者不用很清楚地了解案主的求助意愿与期望。

    C

     如果案主是转介而来的,可以从多方渠道打听案主的情况。

    D

     在初步会谈之时,工作者必须清楚地了解案主的所有问题。


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    为了解决某一纠纷、弄清某一案情所进行的调查属于()。
    A

    典型调查

    B

    重点调查

    C

    抽样调查

    D

    个别调查


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    直招士官基本情况介绍


    正确答案: 我军现役士兵按兵役性质分为义务兵役制士兵和志愿兵役制士兵。义务兵役制士兵称为义务兵,志愿兵役制士兵称为士官。士官属于士兵军衔序列,但不同于义务兵役制士兵,是士兵中的骨干。义务兵实行供给制,发给津贴,士官实行工资制和定期增资制度。目前部队面向高校毕业生既招收士官,也招收义务兵,这是两个不同兵役性质的士兵系列。直接从非军事部门招收士官(简称直招士官),是指根据《兵役法》《征兵工作条例》以及有关规定,直接招收普通高等学校的毕业生入伍,作为志愿兵役制士兵到部队服现役。直招士官招收对象为全日制大专以上学历,未婚,所学专业与部队需求专业相同,招收时间从每年5、6月份开始,8月份结束。

  • 第14题:

    个案研究由案主、案情、案由三个要素构成。()


    正确答案:正确

  • 第15题:

    向来访者介绍面谈的基本情况并了解他对面谈的期望的几个规则是什么? 


    正确答案:(1)正如之前提过的,应该向来访者告知保密性及其局限性,要尽量说的简单、直接并和来访者达成共识。(2)要向来访者明确面谈的目的。
    (3)要向来访者确定你和他的期望是一致的。

  • 第16题:

    治安事故发生后,导游人员应立即向公安部门报案,报案时要实事求是地介绍事故发生的()。

    • A、时间
    • B、地点
    • C、案情
    • D、经过

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题:

    管教员和新收押人员谈话内容包括()。

    • A、了解新收人员的基本情况
    • B、了解新收人员的主要案情
    • C、了解新收人员的思想动态
    • D、告知新收人员依法享有的合法权益

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    下列行政案件中,对被传唤的违法嫌疑人询问查证的时间可以超过8小时的有()。

    • A、甲阻碍执行职务案,案情简单,情节轻微,尚不够刑事处罚的
    • B、乙不按规定登记住宿旅客信息案,案情复杂的
    • C、丙殴打残疾人案,案情复杂,尚不够刑事处罚的
    • D、丁倒卖有价票证案,案情复杂,尚不够刑事处罚的

    正确答案:C,D

  • 第19题:

    在了解宴会的基本情况时,服务员必须做到哪“八知”、“三了解”?


    正确答案: “八知”包括:知人数、知台数、知主办单位或房号、知开餐时间、知菜式品种和出菜顺序、知宴会标准、知结算方式、知宴请对象。
    “三了解”是:了解来宾的风俗习惯和饮食特点、了解来宾的生活禁忌和宗教信仰、了解宾客的特殊需要。

  • 第20题:

    单选题
    下列关于自我介绍的分寸的说法中,哪种不正确()。
    A

    自我介绍的内容应当真实而准确

    B

    自我介绍的态度应当大方、亲切、和善

    C

    在自我介绍时,应当全面具体地介绍个人的基本情况,使对方很好地了解自己

    D

    自我介绍时若同时递交名片,可以加深对方对自己的印象


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    大毒枭刘招华最终是在什么地方落网的()
    A

    云南昆明

    B

    四川成都

    C

    广东普宁

    D

    福建福安


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    下列属于入党介绍人的任务的是()
    A

    向被介绍人解释党的纲领、章程等

    B

    认真了解被介绍人的基本情况并向党组织汇报

    C

    指导填写入党申请书

    D

    对被介绍人进行教育帮助


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    治安事故发生后,导游人员应立即向公安部门报案,报案时要实事求是地介绍事故发生的()。
    A

    时间

    B

    地点

    C

    案情

    D

    经过


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析