《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？

第1题：

第2题：

第3题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

• A、正确
• B、错误

正确答案:A

第4题：

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

正确答案:正确

第5题：

下列哪些说法体现了我国“一部门牵头，多部门合作协调”的反洗钱工作机制（）

• A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
• B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
• C、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
• D、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

正确答案:A,B,C,D

第6题：

《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。

• A、调查
• B、监控
• C、监督
• D、检查

正确答案:C,D

第7题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

正确答案:错误

第8题：

国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？

正确答案: 国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

正确答案:正确

第15题：

哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门？

正确答案: 中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

第16题：

《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？

正确答案: （1）组织、协调全国的反洗钱工作；
（2）研究、拟定国家的反洗钱规划和政策；
（3）制定并发布金融机构大额和可疑交易报告的具体办法，会同国务院金融监督管理机构制定并发布金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度；
（4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（5）设立反洗钱信息中心，负责反洗钱资金监测；
（6）调查可疑交易活动；
（7）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件；
（8）向国务院有关部门定期通报大额和可疑交易信息的综合分析情况；
（9）按照有关法律法规的规定，与境外反洗钱信息机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
（10）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作；
（11）国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

第17题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？

正确答案: 只能用于反洗钱行政调查。

第18题：

国务院反洗钱行政主管部门具体是指哪个单位？为什么？

正确答案:根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。确定中国人民银行为反洗钱行政主管部门的原因是：
（1）法律规定。《中国人民银行法》第四条规定：中国人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。
（2）中国人民银行着眼于我国金融业反洗钱工作的实际需要，制定了一系列的反洗钱规章制度，以金融业为起点推动我国反洗钱工作。
（3）中国人民银行设立了专门的反洗钱部门来承担我国金融业反洗钱的行政管理职能，并设立了中国反洗钱监测分析中心，奠定了我国反洗钱行政管理工作的组织基础。
（4）中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，不仅有效地促进了我国反洗钱工作的深入开展，而且有力地推动了我国反洗钱国际合作的进程。

第19题：

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。

正确答案:错误

第20题：

《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

• A、反洗钱刑事诉讼
• B、反洗钱业务调查
• C、反洗钱行政调查
• D、反洗钱案件诉讼

正确答案:C

第21题：

第22题：

第23题：