根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）A、调查人员不少于2人。B、调查人员出示合法证件和调查通知书。C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况。D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存。

题目

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）

  • A、调查人员不少于2人。
  • B、调查人员出示合法证件和调查通知书。
  • C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
  • D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存。
相似考题

1.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ ）

2.根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被()的文件、资料，可以予以封存。A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种”相关问题

  • 第1题：

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，但我国《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释为行政相对人提供了必要的权利救济途径，充分保障行政相对人的合法权益，这些均构成了反洗钱调查中的救济制度。

  • 第3题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的?()

    A、询问笔录交被询问人核对。

    B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。

    C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。

    D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。


    参考答案：D

  • 第4题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

    A、询问

    B、查阅

    C、复制

    D、封存

    E、临时冻结


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示合法证件
    • C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、事先通知金融机构
    • E、出示反洗钱调查审批表

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    问答题
    《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？

    正确答案： 《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象仅限于金融机构。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
    A

    调查人员不得少于二人

    B

    出示合法证件

    C

    出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    D

    事先通知金融机构

    E

    出示反洗钱调查审批表


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
    A

    询问

    B

    查阅

    C

    复制

    D

    封存

    E

    临时冻结


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。
    A

    询问、查阅

    B

    复制

    C

    核实

    D

    封存

    E

    行政拘留

    F

    临时冻结


    正确答案： A,F
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

    正确答案： 《反洗钱法》第四章专章规定“反洗钱调查”，全章共四条（第二十三条至第二十六条），规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。同时，为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限。此外，《反洗钱法》的其他条款还涉及了反洗钱调查中的保密制度以及相应的法律责任。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(

    中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（　　对吗


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  • 第14题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?()

    A、调查人员不少于2人

    B、调查人员出示合法证件和调查通知书

    C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况

    D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存


    参考答案：D

  • 第16题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？


    正确答案: 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

  • 第18题：

    简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。


    正确答案: 《反洗钱法》第四章专章规定“反洗钱调查”，全章共四条（第二十三条至第二十六条），规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。同时，为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限。此外，《反洗钱法》的其他条款还涉及了反洗钱调查中的保密制度以及相应的法律责任。

  • 第19题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    判断题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人。

  • 第21题：

    判断题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，但我国《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释为行政相对人提供了必要的权利救济途径，充分保障行政相对人的合法权益，这些均构成了反洗钱调查中的救济制度。

  • 第23题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
    A

    调查人员不少于2人。

    B

    调查人员出示合法证件和调查通知书。

    C

    询问金融机构有关人员，要求其说明情况。

    D

    询问时进行现场录音，做为调查资料留存。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
    A

    转移

    B

    隐藏

    C

    篡改

    D

    毁损


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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