从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B、有特定目的的融资行为C、主体为他人或其他组织的融资行为D、无特定目的的融资行为

题目

从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）

  • A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
  • B、有特定目的的融资行为
  • C、主体为他人或其他组织的融资行为
  • D、无特定目的的融资行为
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1.恐怖融资的主要表现形式有()A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

2.以下说法正确的有()。A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才瞩于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资C无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴

3.从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为()。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

4.以下说法正确的有()A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资产和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资。C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应当将其确定为恐怖融资行为

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  • 第1题：

    从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

    A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

    B.有特定目的的融资行为

    C.主体为他人或其他组织的融资行为

    D.无特定目的的融资行为


    参考答案：AC

  • 第2题：

    为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的恐怖融资。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    ()是指投资项目的业主利用其自身的自信能力为主体安排的融资。

    A、项目融资

    B、传统融资

    C、信用融资

    D、权益融资


    参考答案：B

  • 第4题：

    从融资日的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

    • A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
    • B、主体为他人或其他组织的融资行为
    • C、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
    • D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    金融机构对下列哪些行为应进行报告（）

    • A、怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或其它形式资产的。
    • B、怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子，从事恐怖融资的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其它形式财产的。
    • C、怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子保存，管理，运作或者企图保存，管理，运作资金或者其它形式资产的。
    • D、怀疑客户或其交易对手是恐怖组织或恐怖分子以及恐怖融资活动人员的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。

    • A、只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴
    • B、只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
    • C、无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
    • D、该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    关于以下以下说法正确的是（）

    • A、只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴
    • B、只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
    • C、无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
    • D、该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    （）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。

    • A、大额交易
    • B、现金交易
    • C、恐怖融资交易
    • D、转账交易

    正确答案:C

  • 第9题：

    恐怖融资与洗钱的区别是什么？（）

    • A、资金来源不同
    • B、行为目的不同
    • C、行为手段不同
    • D、犯罪主体不同

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形需要提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的有（）。
    A

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式的财产的

    B

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

    C

    怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

    D

    怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    从融资目的划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
    A

    主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为

    B

    主体为他人或其它组织的融资行为，

    C

    资助恐怖主义或恐怖活动的行为。

    D

    资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    恐怖融资与洗钱的区别是什么？（）
    A

    资金来源不同

    B

    行为目的不同

    C

    行为手段不同

    D

    犯罪主体不同


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

    A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

    B.主体为他人或其他组织的融资行为

    C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

    D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为


    参考答案：CD

  • 第14题：

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类()

    A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

    B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

    C.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的怀疑资金或者其他形式财产用于犯罪或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的

    D.金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形


    答案：ABCD

  • 第15题：

    项目的融资有不同的分类，按融资主体分为()。

    A:新设法人融资
    B:既有法人融资
    C:机构融资
    D:政府融资
    E:国际融资

    答案：A,B
    解析：

  • 第16题：

    从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）

    • A、主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为。
    • B、有特定目的融资行为。
    • C、主体为他人或其它组织的融资行为。
    • D、无特定目的融资行为

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    把项目的融资分为两种融资方式——项目融资和公司融资的划分依据是（）。

    • A、融资主体
    • B、是否组建新的经济实体
    • C、融资信用体系
    • D、融资渠道

    正确答案:C

  • 第18题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）

    • A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    • B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    • C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    • D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。

    • A、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
    • B、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的
    • C、怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用
    • D、怀疑资金或者其他形式财产被黑社会组织、黑社会分子使用

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？

    • A、主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
    • B、主体为他人或其他组织的融资行为
    • C、资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
    • D、资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

    正确答案:C,D

  • 第21题：

    多选题
    从融资主体划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）
    A

    主体为恐怖组织，恐怖分子自身的融资行为。

    B

    有特定目的融资行为。

    C

    主体为他人或其它组织的融资行为。

    D

    无特定目的融资行为


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    把项目的融资分为两种融资方式——项目融资和公司融资的划分依据是（）。
    A

    融资主体

    B

    是否组建新的经济实体

    C

    融资信用体系

    D

    融资渠道


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）
    A

    监测恐怖融资行为

    B

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    C

    规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

    D

    识别恐怖分子身份


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

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