中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？

题目

中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？

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1.根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A.中国人民银行或者其省一级分支机构B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C.公安机关D.人民检察院和人民法院

2.在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

3.中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

4.在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。A、1B、2C、3D、4

参考答案和解析
正确答案: 中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。
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  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》中提到的中国人民银行或者省一级分支机构包括哪些机


    答案：具体包括：中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

  • 第2题：

    《金融机构反洗钱规定》所称的中国人民银行或者其省一级分支机构具体包括哪些机构?


    答案：中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

  • 第3题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

    A、1

    B、2

    C、3

    D、4


    参考答案：B

  • 第4题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被()的文件、资料,可以封存。

    A、转移

    B、隐藏

    C、篡改

    D、毁损


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    反洗钱调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料()。

    A、立卷归档

    B、交公安机关

    C、销毁

    D、就地封存


    参考答案：A

  • 第6题：

    反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）

    • A、中国人民银行或者其省一级分支机构
    • B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
    • C、公安机关
    • D、人民检察院和人民法院

    正确答案:A

  • 第8题：

    调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱调查的主体是什么？（）
    A

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

    B

    中国人民银行各分支机构

    C

    中国人民银行地市以上分支机构

    D

    公安机关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）
    A

    经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准

    B

    加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

    C

    加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章

    D

    在金融机构出示


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 用于现场调查的反洗钱调查通知书和用于书面调查的反洗钱调查通知书均必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

  • 第13题：

    查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关的资料时，须经中国人民银行或者其省一级分支机构批准。()


    参考答案：√

  • 第14题：

    ()有权决定采取措施进行同业拆借现场检查。

    A.中国人民银行或者其省一级分支机构

    B.中国人民银行地市中心支行

    C.中国人民银行县级中心支行

    D.中国人民银行省一级分支机构


    参考答案：A

  • 第15题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第16题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

    A、先行保管

    B、封存

    C、先行登记

    D、保存


    参考答案：B

  • 第17题：

    用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    反洗钱调查的主体是什么？（）

    • A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
    • B、中国人民银行各分支机构
    • C、中国人民银行地市以上分支机构
    • D、公安机关

    正确答案:A

  • 第19题：

    《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）

    • A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
    • B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
    • C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
    • D、在金融机构出示

    正确答案:B

  • 第20题：

    填空题
    根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。

    正确答案： 金融机构
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

    正确答案： 根据《反洗钱法》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有下列职权：1.询问权。2.查阅权。3.复制权。4.封存权。5.临时冻结权。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？

    正确答案： 中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。
    解析： 暂无解析

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