在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。A、1B、2C、3D、4

题目
在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。

A、1

B、2

C、3

D、4

相似考题

1.反洗钱调查的程序要求有哪些?()A.调查人员不得少于二人B.出示合法证件C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

2.中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

3.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查应当成立调查组,调查组成员不得少于2人,并且至少2人持有中国人民银行执法证()此题为判断题(对，错)。

4.在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

更多“在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。 ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

    A、1

    B、2

    C、3

    D、4


    参考答案：B

  • 第2题：

    调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行或者其分支机构出具的调查通知书。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。

    A、书面调查

    B、现场调查

    C、书面调查或现场调查

    D、非现场调查


    参考答案：C

  • 第5题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()

    A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;

    B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

    C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

    D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。


    正确答案：ABC

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