反洗钱调查的程序要求有哪些?()A.调查人员不得少于二人B.出示合法证件C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
题目
反洗钱调查的程序要求有哪些?()
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
相似考题
参考答案和解析
答案：ABC
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第1题：
反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?答案：在开展调查时，如果调查人员的人数少于两人，或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的，包括未出示，甚至经金融机构要求拒绝出示的、仅出示其中一项的、其出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的，金融机构有权拒绝调查。
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第2题：
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。
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第3题：
在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。
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第4题：
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?答案：(1)报请批准;(2)书面通知;(3)决定报案。
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第5题：
反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?答案：(1)调查人员不得少于二人;(2)出示合法证件;(3)出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。