反洗钱调查时的程序要求?
题目
反洗钱调查时的程序要求?
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第1题：
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?答案：(1)报请批准;(2)书面通知;(3)决定报案。
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第2题：
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.事先通知金融机构
E.出示反洗钱调查审批表
正确答案：ABC
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第3题：
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
调查审批是反洗钱调查的必经程序。 -
第4题：
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：
A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
正确答案：ABCDE
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第5题：
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。