履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。A、华夏银行总行反洗钱中心B、华夏银行分行反洗钱中心C、中国反洗钱监测分析中心D、人民银行总行

第1题：

第2题：

在履行客户身份识别义务时，以下应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑的行为有（）。

• A、客户拒不提供客户身份识别所需信息的；或客户提供身份信息不全，但拒不补充相关信息的
• B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
• C、安装叫号机系统的应按“暂停服务”键，或摆放暂停服务牌
• D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
• E、各级公司怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告

正确答案:A,B,C,D,E

第3题：

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

正确答案:正确

第4题：

金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。

• A、中国人民银行
• B、中国反洗钱监测中心
• C、行业监管部门
• D、公安部

正确答案:B

第5题：

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？

正确答案: 1、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的； 2、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的； 3、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的； 4、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的； 5、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

第6题：

金融机构在履行客户身份识别义务时，应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构？

正确答案: 1、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
2对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
3、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
4、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
5、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？

正确答案: （1）客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
（2）对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
（3）客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
（4）采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
（5）履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

第15题：

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。

• A、公安机关
• B、人民银行
• C、人民银行当地分支机构
• D、上级行

正确答案:C

第16题：

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。

• A、中国人民银行总行
• B、中国人民银行当地分支机构
• C、金融机构总部
• D、金融机构内设反洗钱部门

正确答案:B

第17题：

在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

正确答案:正确

第18题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）及其他相关替代性信息的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

• A、收款人姓名或者名称
• B、收款人住所
• C、汇款人姓名
• D、汇款人账号

正确答案:C,D

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：