对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。A、银监会B、中国人民银行C、金融管理办公室D、公安局

题目

对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向（）当地分支机构报告并采取临时止付措施。

  • A、银监会
  • B、中国人民银行
  • C、金融管理办公室
  • D、公安局
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1.对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()

2.反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。此题为判断题(对，错)。

3.客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()此题为判断题(对，错)。

4.反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()

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  • 第1题：

    反洗钱调查过程中,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

    A、当地公安部门

    B、中国人民银行当地分支机构

    C、金融机构上级主管单位

    D、中国人民银行总行


    参考答案：B

  • 第2题：

    客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。

    • A、金融机构反洗钱小组
    • B、当地公安机关
    • C、中国人民银行行长或主管副行长
    • D、当地人民法院

    正确答案:C

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

    • A、该客户有向境外转款的迹象
    • B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
    • C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
    • D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

    正确答案:B

  • 第5题：

    在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

    • A、中国人民银行省一级分支机构
    • B、中国人民银行当地分支机构
    • C、上级部门
    • D、行业监管部门

    正确答案:B

  • 第6题：

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？


    正确答案: 经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

  • 第7题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

    • A、银监局
    • B、中国人民银行
    • C、银行业协会
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。
    A

    银监局

    B

    中国人民银行

    C

    银行业协会

    D

    公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？

    正确答案： 临时冻结
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
    A

    该客户有向境外转款的迹象

    B

    该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C

    该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

    D

    该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。
    A

    撤销交易

    B

    冻结账户

    C

    临时止付

    D

    报告公安部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

    A、中国人民银行当地分支机构

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、银行监督管理机关


    参考答案：A

  • 第14题：

    客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。


    正确答案: 首先客户必须有明确的向境外转款要求，客户未有此要求时不能采用临时冻结措施；
    其次，客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金，若不涉及则不能采用临时冻结措施；
    最后，客户的转款要求指向境外，若是在境内划转，则不能采用临时冻结措施。

  • 第16题：

    对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？


    正确答案: 中国人民银行当地分支机构

  • 第17题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

    • A、管理
    • B、冻结
    • C、转移
    • D、查封

    正确答案:B

  • 第18题：

    对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。

    • A、撤销交易
    • B、冻结账户
    • C、临时止付
    • D、报告公安部门

    正确答案:C

  • 第19题：

    当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

    • A、反洗钱协查小组
    • B、当地人民银行
    • C、中国人民银行
    • D、总行反洗钱工作办公室

    正确答案:B

  • 第20题：

    问答题
    对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？

    正确答案： 中国人民银行当地分支机构
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

    正确答案： 首先客户必须有明确的向境外转款要求，客户未有此要求时不能采用临时冻结措施；
    其次，客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金，若不涉及则不能采用临时冻结措施；
    最后，客户的转款要求指向境外，若是在境内划转，则不能采用临时冻结措施。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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