反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别？

题目

反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别？

相似考题

1.反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。()此题为判断题(对，错)。

2.反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?

3.反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?

4.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

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  • 第1题：

    反洗钱调查中的复制指的是什么?


    答案：是指反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动中，调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料进行复印、照相或电子拷贝等调查措施。

  • 第2题：

    国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取的措施有（ ）。

    A、进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
    B、询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人
    C、查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料
    D、查阅、复制当事人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《期货交易管理条例》第四十八条规定，国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取下列措施：（一）对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查；（二）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证；（三）询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项做出说明；（四）查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料；（五）查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料，对可能被转移、隐匿

  • 第3题：

    刑事诉讼中。律师在调查取证过程中需要注意什么问题？


    正确答案: 1、取证时间要求，律师只能在案件审查起诉阶段介入调查取证活动
    2、律师进行刑事证据调查必须符合刑事诉讼的特殊规定，必须经过有关单位和个人同意后才能调查取证，或者经过人民法院批准后才可以进行
    3、根据《律师法》及律师职业道德要求，律师的刑事调查取证偏重于对被告人有利证据的收集
    4、律师调查所取得的证据材料不能直接作为法庭定案的依据，必须经过法庭调查核实后，才能作为证据使用。

  • 第4题：

    关于行政复议人员向有关组织和人员调查取证的规定，下列哪一说法是正确的？（）

    • A、只能查阅、复制有关文件和资料
    • B、可以查阅、复制、调取有关文件和资料
    • C、只能查阅有关文件和资料
    • D、不能调取有关文件和资料

    正确答案:B

  • 第5题：

    调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准

    • A、询问
    • B、查阅
    • C、复制
    • D、封存

    正确答案:A

  • 第6题：

    反洗钱调查的措施包括（）

    • A、询问
    • B、查阅
    • C、复制
    • D、封存
    • E、临时冻结

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    反洗钱调查的手段有（）.

    • A、询问
    • B、查阅、复制
    • C、封存
    • D、临时冻结

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    反洗钱调查的手段有（）.
    A

    询问

    B

    查阅、复制

    C

    封存

    D

    临时冻结


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条件有哪些？

    正确答案： （1）调查可疑交易活动；（2）需要进一步核查的；（3）经中国人民银行或者其省级分支机构批准。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
    A

    中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

    B

    严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限

    C

    反洗钱调查中的保密制度

    D

    反洗钱调查中的法律责任

    E

    反洗钱调查的救济途径


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
    A

    询问

    B

    查阅

    C

    复制

    D

    封存


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别？

    正确答案： 反洗钱调查中的查阅和都是行政措施，因而与刑事诉讼中的调查取证等类似措施有着本质的不同。在反洗钱调查中，查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，是为了证明可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，其法律效力仅限于行政领域，因而不能直接用作法庭证据；而刑事诉讼中，通过调查取证措施取得资料，是为了证明犯罪嫌疑人是否犯罪、犯什么罪，经过法庭质证和认证后就可以成为法庭证据。因此，后者具有明显的司法性。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错


    正确答案：正确

  • 第14题：

    国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取的措施有（ ）。

    A.进入涉嫌违法行为发生场所调查取证
    B.询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人
    C.查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料
    D.查阅、复制当事人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《期货交易管理条例》第四十八条规定，国务院期货监督管理机构依法履行职责，可以采取下列措施：（一）对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员、期货保证金安全存管监控机构和交割仓库进行现场检查；（二）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证；（三）询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项做出说明；（四）查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料；（五）查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料，对可能被转移、隐匿

  • 第15题：

    拒绝或者阻挠行政复议人员调查取证、查阅、复制、调取有关文件和资料的，对有关责任人员依法给予处分或者治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任


    正确答案:正确

  • 第16题：

    行政复议人员向有关组织调查取证时，以下说法正确的是（）。

    • A、行政复议人员可以查阅、复制有关文件和资料，但是不可以调取
    • B、调查取证的行政复议人员不得少于3人
    • C、被调查单位或者人员应当配合行政复议工作人员的工作，不得阻挠或者拒绝。
    • D、行政复议人员可以查阅有关文件资料，但是不能复制和调取

    正确答案:C

  • 第17题：

    反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？


    正确答案: （1）性质不同。反洗钱调查是反洗钱国务院行政主管部门行使行政调查权的体现，其权属本质上是一种行政权，属于行政法调整的范畴；而刑事侦查是侦查机关行使侦查权的体现，其权属本质上是一种司法权，属于刑事法调整的范畴；
    （2）主体不同。两者的主体都是国家法定的机关，但性质根本不同。反洗钱调查的主体是由国家法律规定的行使反洗钱行政管理职能的行政机关，即国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构；而刑事侦查行为的主体是法定的侦查机关，包括公安机关、人民检察院、国家安全机关、军队保卫机关以及监狱机关；
    （3）对象不同。反洗钱调查的对象局限于承担反洗钱法律规定义务的金融机构；而刑事侦查的对象是所有涉及案件的当事人和其他相关单位和个人；
    （4）启动程序不同。反洗钱调查具有一定的自由裁量性，即反洗钱行政主管部门判断某个交易活动可疑即可启动行政调查，而不一定以立案为必经程序，也不以犯罪事实为前提；按照刑事诉讼法的规定，刑事侦查应从立案开始；
    （5）采取措施不同。反洗钱调查的措施包括询问、查阅、复制、封存和临时冻结，但禁止采取针对人身性质的强制性措施。刑事侦查措施包括讯问被告人、询问证人、勘验、检查、扣留物证或书证、鉴定和通缉等，而特别针对人身规定了拘留、取保候审、监视居住、逮捕等刑事强制措施。

  • 第18题：

    反洗钱调查中的查阅，指的是什么？


    正确答案: 是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料进行查看的调查措施。

  • 第19题：

    判断题
    拒绝或者阻挠行政复议人员调查取证、查阅、复制、调取有关文件和资料的，对有关责任人员依法给予处分或者治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    刑事诉讼中。律师在调查取证过程中需要注意什么问题？

    正确答案： 1、取证时间要求，律师只能在案件审查起诉阶段介入调查取证活动
    2、律师进行刑事证据调查必须符合刑事诉讼的特殊规定，必须经过有关单位和个人同意后才能调查取证，或者经过人民法院批准后才可以进行
    3、根据《律师法》及律师职业道德要求，律师的刑事调查取证偏重于对被告人有利证据的收集
    4、律师调查所取得的证据材料不能直接作为法庭定案的依据，必须经过法庭调查核实后，才能作为证据使用。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    反洗钱调查中，查阅、复制的对象是什么？

    正确答案： （1）账户信息；（2）交易记录：（3）其他有关资料。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？

    正确答案： （1）性质不同。反洗钱调查是反洗钱国务院行政主管部门行使行政调查权的体现，其权属本质上是一种行政权，属于行政法调整的范畴；而刑事侦查是侦查机关行使侦查权的体现，其权属本质上是一种司法权，属于刑事法调整的范畴；
    （2）主体不同。两者的主体都是国家法定的机关，但性质根本不同。反洗钱调查的主体是由国家法律规定的行使反洗钱行政管理职能的行政机关，即国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构；而刑事侦查行为的主体是法定的侦查机关，包括公安机关、人民检察院、国家安全机关、军队保卫机关以及监狱机关；
    （3）对象不同。反洗钱调查的对象局限于承担反洗钱法律规定义务的金融机构；而刑事侦查的对象是所有涉及案件的当事人和其他相关单位和个人；
    （4）启动程序不同。反洗钱调查具有一定的自由裁量性，即反洗钱行政主管部门判断某个交易活动可疑即可启动行政调查，而不一定以立案为必经程序，也不以犯罪事实为前提；按照刑事诉讼法的规定，刑事侦查应从立案开始；
    （5）采取措施不同。反洗钱调查的措施包括询问、查阅、复制、封存和临时冻结，但禁止采取针对人身性质的强制性措施。刑事侦查措施包括讯问被告人、询问证人、勘验、检查、扣留物证或书证、鉴定和通缉等，而特别针对人身规定了拘留、取保候审、监视居住、逮捕等刑事强制措施。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    反洗钱调查中的查阅，指的是什么？

    正确答案： 是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料进行查看的调查措施。
    解析： 暂无解析

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