与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）A、行为主体B、行为方式C、主观要件D、上游犯罪

题目

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

  • A、行为主体
  • B、行为方式
  • C、主观要件
  • D、上游犯罪
相似考题

1.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。()此题为判断题(对，错)。

2.我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

3.我国的洗钱风险管理和内控机制存在缺陷体现在哪些方面()?A.缺乏明确的风险管理政策,洗钱风险管理明显弱化B.反洗钱工作领导机构和工作机制流于形式C.洗钱合规文化缺失,内部人直接参与甚至组织、违法犯罪及洗钱活动D.以上都是

4.洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。

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  • 第1题：

    纵观反洗钱发展的历程,反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域扩展到以下哪些领域()

    A.反恐怖融资

    B.打击毒品犯罪

    C.反扩散融资

    D.打击与税务犯罪有关的洗钱


    答案：ACD

  • 第2题：

    洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()

    A.洗钱金额的大小不同

    B.社会危害的大小不同

    C.洗钱次数的多少不同

    D.洗钱的手段不同


    正确答案：B

  • 第3题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

    A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


    正确答案：A

  • 第4题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()

    A.行为主体

    B.行为方式

    C.主观要件

    D.上游犯罪


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

    • A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    正确答案:A

  • 第6题：

    洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。

    • A、洗钱金额的大小不同
    • B、社会危害的大小不同
    • C、洗钱次数的多少不同
    • D、洗钱的手段不同

    正确答案:B

  • 第7题：

    以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）

    • A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
    • B、洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
    • C、通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
    • D、企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    《反洗钱法》立法宗旨是（）。

    • A、发现洗钱犯罪
    • B、打击洗钱犯罪
    • C、预防洗钱活动
    • D、维护金融秩序
    • E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    正确答案:C,D,E

  • 第9题：

    判断题
    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
    A

    是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。

    B

    预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。

    C

    指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。

    D

    是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）
    A

    洗钱金额的大小不同

    B

    社会危害的大小不同

    C

    洗钱次数的多少不同

    D

    洗钱的手段不同


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    恐怖融资与洗钱的区别是什么？（）
    A

    资金来源不同

    B

    行为目的不同

    C

    行为手段不同

    D

    犯罪主体不同


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。判断对错


    正确答案：对

  • 第14题：

    恐怖融资与洗钱的区别是什么?( )

    A、资金来源不同

    B、行为目的不同

    C、行为手段不同

    D、犯罪主体不同


    正确答案：ABC

  • 第15题：

    以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()

    A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

    B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

    C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

    D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    关于洗钱罪的认定，下列选项错误的是（）。

    • A、在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第18题：

    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）

    • A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
    • B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
    • C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
    • D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

    正确答案:C

  • 第19题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）

    • A、法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
    • C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

    正确答案:A

  • 第21题：

    多选题
    在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）
    A

    行为人在主观上有犯罪故意

    B

    清洗的是各种犯罪所得

    C

    行为人实施了洗钱行为

    D

    不知道是毒品收益将其转移


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
    A

    行为主体

    B

    行为方式

    C

    主观要件

    D

    上游犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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