洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。

题目

洗钱具有以下特点()。

A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。

B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。

C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。

D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。

E、洗钱行为具有较强的国际性。

相似考题

1.如果缺乏有效的监管，团体保险投保人就可能利用团体保险从事“洗钱”等非法活动。因此要加强对()的监管，防范“洗钱”活动。A、投保主体资格B、产品定价C、退保D、偿付能力

2.洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。()

3.我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

4.反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用，对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()

参考答案和解析
本题答案：A, B, C, D, E
更多“洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱 ”相关问题

  • 第1题：

    根据金融行动特别工作组(FATF)所概括的洗钱的含义,以下哪种行为属于洗钱行为()?

    A.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源

    B.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的地点、流向

    C.协助任何与非法活动相关的人逃避法律应负责任者

    D.以上都是


    答案：D

  • 第2题：

    洗钱的过程具有以下哪些特征( )

    A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。

    B.改变有关金钱的形式

    C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

    D.洗钱者能够控制洗钱的全过程


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()

    A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

    B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

    C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

    D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构在开展反洗钱活动中,应()

    A、建立健全反洗钱内部控制制度

    B、设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

    C、合理配置反洗钱资源

    D、指定反洗钱内部操作规程和控制措施


    答案：ABCD

  • 第5题：

    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是()

    A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

    B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

    C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

    D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪


    正确答案：C

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