金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。A、中国人民银行B、公安机关C、外交部D、总行

题目

金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。

  • A、中国人民银行
  • B、公安机关
  • C、外交部
  • D、总行
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1.《个人存款账户实名制规定》规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件。 （ ）此题为判断题(对，错)。

2.金融机构违反《个人存款账户实名制规定》,为个人立存款账户情节严重的,可以采取以下措施。()A、责令停业整顿B、对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分C、构成犯罪的，依法追究刑事责任D、处以经办人员罚款

3.金融机构违反《人存款账户实名制规定》,为个人开立存款账户的,由中国人民银行给予警告,可以处以罚款()。A、1000元以上3000元以下B、3000元以上5000元以下C、1000元以上5000元以下D、3000元以上10000元以下

4.下列关于个人存款实名制说法正确的有( )。A、《个人存款账户实名制规定》的金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构B、《个人存款账户实名制》中的存款账户是指个人在金融机构开立的人民币相关存款账户C、《个人存款账户实名制规定》自2000年4月1日起实施D、《个人存款账户实名制》中实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名

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  • 第1题：

    《个人存款账户实名制规定》所称个人存款账户,是指个人在金融机构开立的人民币账户。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予（）。

    • A、行政处分
    • B、纪律处分
    • C、警告
    • D、严重警告

    正确答案:B

  • 第3题：

    金融机构违反（）第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。

    • A、个人存款管理办法
    • B、储蓄管理条例
    • C、个人存款账户实名制规定
    • D、个人存款账户身份识别

    正确答案:C

  • 第4题：

    中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的个人，应当遵守（）。

    • A、个人存款管理办法
    • B、储蓄管理条例
    • C、个人存款账户实名制规定
    • D、个人存款账户身份识别

    正确答案:C

  • 第5题：

    依据《个人存款账户实名制》有关规定，金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的，可给予哪些处罚（）

    • A、警告
    • B、没收违法所得
    • C、处1000元以上5000元以下的罚款
    • D、处1万元以上5万元以下的罚款

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    金融机构违反实名制规定，为其开立个人存款帐户的，人民银行有权给予警告，并处以（）的罚款。

    • A、100元
    • B、500元以上1000元以下
    • C、2000元
    • D、5000元

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款，该第七条内容有（）。
    A

    不出示本人身份证件的，金融机构只能为其开立储蓄存款账户。

    B

    在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

    C

    代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示代理人的身份证件，进行核对，并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。

    D

    不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予（）。
    A

    行政处分

    B

    纪律处分

    C

    警告

    D

    严重警告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。
    A

    中国人民银行

    B

    公安机关

    C

    外交部

    D

    总行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构违反实名制规定，为其开立个人存款帐户的，人民银行有权给予警告，并处以（）的罚款。
    A

    100元

    B

    500元以上1000元以下

    C

    2000元

    D

    5000元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构违反个人存款账户实名制规定的，将可能受到的处罚有（）。
    A

    由中国人民银行给予警告

    B

    可以处1000元以上5000元以下的罚款

    C

    情节严重的，可以责令停业整顿

    D

    对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分

    E

    屡次违反个人存款账户实名制规定的，可以处5000元以上20000元以下的罚款


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构违反《个人存款账户实名制规定》第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款；情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    A

    10000以上5000元以下

    B

    1000元以上5000元以下

    C

    1000元以上50000元以下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《个人存款账户实名制规定》规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件。（　　）


    答案：对
    解析：
    国务院颁布的《个人存款账户实名制规定》(自2000年4月1日起施行)规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名。

  • 第14题：

    金融机构违反个人存款账户实名制规定的，情节严重可以并处责令（），对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分。

    • A、停业整顿
    • B、销户
    • C、吊销执照
    • D、经济处罚

    正确答案:A

  • 第15题：

    金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）元以上5000元以下的罚款。

    • A、500
    • B、1000
    • C、5000
    • D、2000

    正确答案:B

  • 第16题：

    金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。


    正确答案:1000元以上5000元以下

  • 第17题：

    个人在境内金融机构开立（）本、外币个人存款账户，应遵守实名制规定。

    • A、活期存款账户
    • B、定期存款账户
    • C、定活两便存款账户
    • D、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    填空题
    金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。

    正确答案： 1000元以上5000元以下
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    金融机构违反（）第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。
    A

    个人存款管理办法

    B

    储蓄管理条例

    C

    个人存款账户实名制规定

    D

    个人存款账户身份识别


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立（）的个人，应当遵守《个人存款账户实名制规定》。
    A

    个人储蓄账户

    B

    个人结算账户

    C

    对公账户

    D

    个人存款账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有（）
    A

    个人存款账户证件号码登记虚假

    B

    个人存款没有进行实名登记

    C

    银行汇款和现金存款未实名登记

    D

    通过银行电子汇划将存款转入个人存款账户时，未按规定进行实名登记


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    依据《个人存款账户实名制》有关规定，金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的，可给予哪些处罚（）
    A

    警告

    B

    没收违法所得

    C

    处1000元以上5000元以下的罚款

    D

    处1万元以上5万元以下的罚款


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）元以上5000元以下的罚款。
    A

    500

    B

    1000

    C

    5000

    D

    2000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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