当前分类： 反洗钱考试
问题：中国人民银行执法人员在调查或进行检查时，不得少于（），并应当出示由中国人民银行办法的执法证件。...
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问题：《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。...
问题：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）...
问题：客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立________...
问题：单选题对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）A 《外汇业务审批表》B 《提取外汇现钞备案表》C 《外汇申报单》D 《涉外收入申报单（对私）》...
问题：关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。...
问题：依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么？...
问题：从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？...
问题：下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）...
问题：金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）...
问题：金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。...
问题：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的保险费金额的具体含义是什么？（）...
问题：设立商业银行，应当具备哪些条件？...
问题：单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A 法人可以构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定...
问题：1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）...
问题：金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）...
问题：金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。...
问题：下列属于中风险等级客户的有（）...
问题：单选题根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）A 50；10B 20；10C 10；1D 20；1...
问题：单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A 资金快进慢出，留很多余额B 集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额...
