单选题各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A 月、月、10B 季、季、20C 月、月、20D 季、季、10

题目
单选题
各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
A

月、月、10

B

季、季、20

C

月、月、20

D

季、季、10

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1.（）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会

2.反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。A、中国人民银行B、总分行C、总分支行D、反洗钱行政管理部门

3.反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。A、董事长B、组长C、行长D、分管副行长

4.各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。A、总行反洗钱工作办公室B、总行反洗钱领导小组C、董事会D、监事会

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  • 第1题：

    各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

    • A、月、月、10
    • B、季、月、20
    • C、月、季、20
    • D、季、季、10

    正确答案:D

  • 第2题：

    交易首发网点应在交易发生后的（）工作日内将补录后数据提交分行反洗钱领导小组办公室确认。

    • A、3个
    • B、4个
    • C、5个
    • D、6个

    正确答案:D

  • 第3题：

    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第4题：

    相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。

    • A、办公室
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱领导小组
    • D、合规部

    正确答案:B

  • 第5题：

    反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。

    • A、会计部
    • B、反洗钱领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、办公室

    正确答案:C

  • 第6题：

    各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。

    • A、月、月、10
    • B、季、季、20
    • C、月、月、20
    • D、季、季、10

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。
    A

    办公室

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    反洗钱领导小组

    D

    合规部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。
    A

    反洗钱各业务部门

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    反洗钱领导小组副组长

    D

    总行会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。
    A

    反洗钱领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    董事会

    D

    高级管理层


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
    A

    月、月、10

    B

    季、季、20

    C

    月、月、20

    D

    季、季、10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱管理人员指（）行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
    A

    中国人民银行

    B

    总分行

    C

    总分支行

    D

    反洗钱行政管理部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行

    C

    总行内控合规部

    D

    总行办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第14题：

    （）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。

    • A、反洗钱各业务部门
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱领导小组副组长
    • D、总行会计部

    正确答案:B

  • 第15题：

    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

    • A、半小时
    • B、一小时
    • C、两小时
    • D、三小时

    正确答案:A

  • 第16题：

    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、高级管理层

    正确答案:B

  • 第17题：

    高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）

    • A、总行法律合规部
    • B、分行法律合规部
    • C、分行反洗钱工作领导小组办公室
    • D、总行反洗钱工作领导小组办公室

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    高风险Ⅱ类国家或地区拟新准入的客户、账户，须经一级分行行长审批同意，并报备至（）
    A

    总行法律合规部

    B

    分行法律合规部

    C

    分行反洗钱工作领导小组办公室

    D

    总行反洗钱工作领导小组办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    反洗钱领导小组会议材料由（）负责存档。
    A

    会计部

    B

    反洗钱领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。
    A

    董事长

    B

    组长

    C

    行长

    D

    分管副行长


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况，按（）季编制汇总表，于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
    A

    月、月、10

    B

    季、月、20

    C

    月、季、20

    D

    季、季、10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行反洗钱领导小组

    C

    董事会

    D

    监事会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱工作办公室对议题进行汇总整理，报（）审批。
    A

    行长

    B

    董事长

    C

    反洗钱领导小组组长

    D

    反洗钱办公室主任


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发（）内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向总行反洗钱工作办公室提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。
    A

    半小时

    B

    一小时

    C

    两小时

    D

    三小时


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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