单选题各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。A 接待B 组织C 接洽D 安排

题目
单选题
各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A

接待

B

组织

C

接洽

D

安排

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1.单选题（）账户需要支取现金必须经过人民银行审批。A 基本账户B 一般账户C 专用账户D 验资账户

2.单选题存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行（）制度。A 核准B 开户证明文件核实C 生效日D 异常支付申报

3.单选题银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪些信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充（）A 汇款人工作单位B 汇款人住所C 汇款行地址D 汇款人身份证明文件

4.多选题经常项目主要包括什么？A货物B服务C收益D经常转移

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  • 第1题：

    单选题
    根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。
    A

    中华人民共和国中国人民银行法

    B

    中华人民共和国商业银行法

    C

    中华人民共和国银行业监督管理法

    D

    《中华人民共和国反洗钱法》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第2题：

    单选题
    “洗钱”作为一个术语适用于法律领域的时间是（）
    A

    十九世纪末

    B

    二十世纪50年代

    C

    二十世纪70年代

    D

    二十一世纪初


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第3题：

    问答题
    金融机构识别客户身份的途径有哪些？

    正确答案： 金融机构进行客户身份识别有三方面途径：
    （1）金融机构直接进行客户身份识别；
    （2）金融机构通过已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的第三方进行客户身份识别；
    （3）金融机构认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门（包括中国人民银行、税务、海关、银监会、证监会、保监会等）核实客户的有关身份信息。
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    多选题
    金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（）
    A

    具有效率优势

    B

    具有系统性

    C

    具有主动性

    D

    兼顾私权保护

    E

    参与国际反洗钱合作的必然性


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    宗教组织开立基本存款账户，还应出具（）的批文或证明。
    A

    宗教事务管理部门

    B

    民政局

    C

    公安局

    D

    人民银行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    填空题
    中国人民银行在国务院领导下，（），（），维护金融稳定。

    正确答案： 制定执行货币政策，防范和化解金融风险
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）
    A

    恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

    B

    以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

    C

    为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

    D

    为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）
    A

    询问

    B

    查阅、复制

    C

    封存

    D

    临时冻结


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
    A

    依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

    B

    依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

    C

    依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

    D

    依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱培训包括哪些内容（）
    A

    基础知识

    B

    法律法规培训

    C

    业务操作

    D

    法律、财会等综合性知识培训


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
    A

    反洗钱协查小组

    B

    当地人民银行

    C

    中国人民银行

    D

    总行反洗钱工作办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）
    A

    上海总部

    B

    杭州中心支行

    C

    宁波市中心支行

    D

    金华市中心支行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单选题
    撤销核准类银行结算账户业务处理成功的，人民银行或开户银行收回相关的（）。
    A

    开户许可证副本

    B

    开户许可证正本

    C

    授权书

    D

    开户申请书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    单选题
    在一国经济供求大体平衡，但存在消费需偏旺，投资需求不足的结构性矛盾时，应实行（）政策。
    A

    松的货币政策和松的财政政策

    B

    紧的货币政策和紧的财政政策

    C

    松的货币政策和紧的财政政策

    D

    紧的货币政策和松的财政政策


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    单选题
    中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
    A

    6种情形

    B

    11种情形

    C

    14种情形

    D

    17种情形


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    问答题
    《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所指关联交易主要有哪些？

    正确答案： 授信、资产转移、提供服务、银监会规定的其他关联交易。
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    填空题
    挥霍浪费公司财产，用公款旅游或以考察、学习、培训等名义用公款旅游，情节较重的，给予（）处分。

    正确答案： 记过或记大过
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    县级中国人民银行对市级（地区级）金融机构执行反洗钱规定的行为经（）授权可以进行现场检查。
    A

    无需授权

    B

    上级人民银行

    C

    当地人民政府

    D

    本级人民银行领导批准


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）
    A

    只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存

    B

    对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施

    C

    只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准

    D

    封存不能超过7天

    E

    临时冻结以四十八小时为限


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。
    A

    负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程

    B

    对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策

    C

    负责有关信息的查询与反馈工作

    D

    负责协助有权部门调查相关反洗钱情况


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。
    A

    法律合规部

    B

    零售业务部

    C

    风险控制部

    D

    会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）
    A

    营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

    B

    营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

    C

    营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。

    D

    营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有（）。
    A

    反洗钱管理人员

    B

    反洗钱专职岗位人员

    C

    反洗钱兼职岗位人员

    D

    反洗钱负责人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？

    正确答案： 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证；取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作；责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；罚款50—500万元。
    解析： 暂无解析

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