单选题对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A 处二十万元以上二百万元以下罚款B 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C 处二十万元以上五百万元以下罚款D 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

题目
单选题
对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）
A

处二十万元以上二百万元以下罚款

B

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C

处二十万元以上五百万元以下罚款

D

对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

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1.金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。()

2.违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()

3.金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。()此题为判断题(对，错)。

4.违反保定规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()

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  • 第1题：

    金融机构拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的,情节严重的,处十万元以上五十万元以下罚款。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    故意隐瞒家庭人口、收入和财产状况，或者提供虚假申请材料、虚假证明的，应当暂缓或者不予受理其低保申请。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    中国人民银行可以向非金融机构提供有担保的贷款。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    战时故意提供虚假敌情罪


    正确答案:是指战时故意向武装部队提供虚假敌情，造成严重后果的行为。

  • 第5题：

    会计师事务所故意为他人出具虚假的财务会计报告，情节严重，则该事务所可能构成（）

    • A、提供虚假财会报告罪
    • B、提供虚假证明文件罪
    • C、出具虚假证明文件重大失实罪
    • D、无罪

    正确答案:B

  • 第6题：

    保险事故中哪些人员可以构成保险诈骗罪的共犯？（　）

    • A、保险事故的鉴定人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的
    • B、保险事故的证明人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的
    • C、保险事故的财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的
    • D、保险事故的理赔员

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    金融机构拒绝提供调查材料，或故意提供虚假材料情节严重处（）。

    • A、1万以上5万以下罚款
    • B、5万以上10万以下的罚款
    • C、10万以上20万以下罚款
    • D、20万以上50万以下罚款

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    保险事故中哪些人员可以构成保险诈骗罪的共犯？（　）
    A

    保险事故的鉴定人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的

    B

    保险事故的证明人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的

    C

    保险事故的财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的

    D

    保险事故的理赔员


    正确答案： A,C
    解析： 根据《刑法》第198条第四款规定：保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。

  • 第9题：

    判断题
    故意隐瞒家庭人口、收入和财产状况，或者提供虚假申请材料、虚假证明的，应当暂缓或者不予受理其低保申请。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任？

    正确答案： 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构拒绝提供调查材料，或故意提供虚假材料情节严重处（）。
    A

    1万以上5万以下罚款

    B

    5万以上10万以下的罚款

    C

    10万以上20万以下罚款

    D

    20万以上50万以下罚款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
    A

    拒绝反洗钱调查的

    B

    阻碍反洗钱调查的

    C

    拒绝提供调查资料的

    D

    故意提供虚假材料的

    E

    故意提供虚假说明的


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有（ ）。

    A．按照规定建立反洗钱内部控制制度

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

    C．发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

    D．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

    E．拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料的


    正确答案：BDE
    建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，AC选项的行为符合这一规定。故选BDE。

  • 第14题：

    对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    中国人民银行可以向金融机构提供再贷款。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    金融机构不得向中国人民银行提供虚假的或者隐瞒重要事实的什么报告和什么报告？


    正确答案: 财务会计报告、统计报告

  • 第17题：

    党员拒绝作证或故意提供虚假情况，情节严重的应按照有关规定给予（）。

    • A、党纪处分
    • B、批评教育
    • C、行政处分
    • D、调离岗位

    正确答案:A

  • 第18题：

    金融机构拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的需负什么法律责任？


    正确答案: 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

  • 第19题：

    判断题
    对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）
    A

    处二十万元以上五十万元以下罚款

    B

    责令限期改正

    C

    对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

    D

    对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）
    A

    未按照规定履行客户身份识别义务的

    B

    未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

    C

    与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

    D

    违反保密规定，泄露有关信息的

    E

    拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    金融机构不得向中国人民银行提供虚假的或者隐瞒重要事实的什么报告和什么报告？

    正确答案： 财务会计报告、统计报告
    解析： 暂无解析

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