金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。()此题为判断题(对，错)。

题目
金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。()

此题为判断题(对，错)。

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1.以下关于反洗行政调查的说法错误的是()A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼

2.中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供(),不得()。A.文件B.资料C.拒绝D.阻碍

3.中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,金融机构应当予以(),如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。A.配合B.执行C.合作D.支持

4.符合以下哪些条件,反洗钱行政主管部门可以对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款()A.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的C.拒绝反洗钱检查、调查的D.阻碍反洗钱检查、调查的

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  • 第1题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料,致使洗钱后果发生的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。

    A、一万元以上五万元以下

    B、一万元以上十万元以下

    C、五万元以上二十万元以下

    D、五万元以上五十万元以下


    参考答案：D

  • 第2题：

    对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，由反垄断执法机构责令改正，对单位可以处()万元以下的罚款。

    A、25
    B、20
    C、35
    D、30

    答案：B
    解析：
    本题的考点为经营者违反《反垄断法》的法律责任。对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，由反垄断执法机构责令改正，对单位可以处20万元以下的罚款。

  • 第3题：

    发生特种设备事故，有下列哪些行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。

    A伪造或者故意破坏事故现场的

    B拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况或者资料的

    C阻挠、干涉特种设备事故报告和调查处理工作的

    D接受事故调查组的询问，如实提供有关情况或者资料


    A,B,C
    略

  • 第4题：

    依据《统计法》第41条规定，作为统计调查对象的国家机关.企业事业单位或者其他组织有( )行为之一的，由县级人民政府统计机构责令改正，给予警告，可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的，由任免机关或者监察机关依法给予处分。

    A.拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的

    B.提供不真实或者不完整的统计资料的

    C.拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的

    D.拒绝.阻碍统计调查.统计检查的

    E.转移.隐匿.篡改.毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证.统计台账.统计调查表及其相关证明和资料的。


    正确答案：ABCDE
    略

  • 第5题：

    依据《统计法》第41条规定，作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有（）行为之一的，由县级人民政府统计机构责令改正，给予警告，可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的，由任免机关或者监察机关依法给予处分。

    A.拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的
    B.提供不真实或者不完整的统计资料的
    C.拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的
    D.拒绝、阻碍统计调查、统计检查的
    E.转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其相关证明和资料的。

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

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