多选题从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区B企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区C客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来D帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

题目
多选题
从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
A

外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

B

企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区

C

客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D

帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

相似考题

1.从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A、涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

2.涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C行为异常表现D.敏感国家或地区

3.从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.涉及现金交易的多人地址相同B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

4.中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

更多“从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？”相关问题

  • 第1题：

    从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()

    A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或地区汇到其他国家或地区

    B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的返或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家，尤其是该电汇往

    C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

    D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析

    A.帐户及存取款特征

    B.电子汇兑特征

    C.行为异常表现

    D.敏感国家或地区


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？


    正确答案: 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第4题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）

    • A、帐户及存取款特征
    • B、电子汇兑特征
    • C、行为异常表现
    • D、敏感国家或地区

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）

    • A、账户及存取款特征
    • B、电子汇兑特征
    • C、行为异常表现
    • D、敏感国家或地区

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

    • A、只要涉及金额达到大额交易标准
    • B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
    • C、只要涉及金额达到可疑交易标准
    • D、经过判断认为可疑的

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）

    • A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
    • B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
    • C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
    • D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？
    A

    外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区

    B

    企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区

    C

    客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

    D

    帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）
    A

    监测恐怖融资行为

    B

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    C

    规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

    D

    识别恐怖分子身份


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
    A

    只要涉及金额达到大额交易标准

    B

    无论所涉及资金金额或者财产价值大小

    C

    只要涉及金额达到可疑交易标准

    D

    经过判断认为可疑的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为？

    正确答案： （1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。（2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。（3）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。（4）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？

    正确答案： 1、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
    2、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
    3、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
    4、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
    5、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
    6、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。
    7、金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?


    正确答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第14题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

  • 第15题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

    • A、客户
    • B、资金
    • C、交易
    • D、试图进行的交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

    • A、涉及现金交易的多人地址相同
    • B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
    • C、非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的
    • D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？


    正确答案: （1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    （2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    （3）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    （4）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第18题：

    涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？


    正确答案: 1、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
    2、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
    3、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
    4、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
    5、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
    6、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。
    7、金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。

  • 第19题：

    问答题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？

    正确答案： 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。
    A

    为监测恐怖融资行为

    B

    规范金融机构报告大额和可疑交易的行为

    C

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    D

    规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
    A

    客户

    B

    资金

    C

    交易

    D

    试图进行的交易


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
    A

    帐户及存取款特征

    B

    电子汇兑特征

    C

    行为异常表现

    D

    敏感国家或地区


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
    A

    涉及现金交易的多人地址相同

    B

    交易人员所称职业同交易量或交易类型不符

    C

    非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

    D

    在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？

    正确答案： （1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    （2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    （3）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    （4）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    解析： 暂无解析

相关内容