多选题1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）A明知财产是犯罪收益，出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的，而转换或者转让该财产的B明知财产是犯罪收益，隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的；并且，在不违背其国内宪法和法律制度的基本原则前提下C在收取财产时明知该财产是犯罪收益，而收取占有或者使用的D参与进行、合伙进行或共谋进行，进行未遂，以及帮助、教唆、便利

题目
多选题
1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）
A

明知财产是犯罪收益，出于隐瞒或者掩饰该财产非法来源或者帮助任何犯了上游犯罪的人逃避其行为的法律后果目的的，而转换或者转让该财产的

B

明知财产是犯罪收益，隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处置、转移、相关的权利或者所有权的；并且，在不违背其国内宪法和法律制度的基本原则前提下

C

在收取财产时明知该财产是犯罪收益，而收取占有或者使用的

D

参与进行、合伙进行或共谋进行，进行未遂，以及帮助、教唆、便利和参谋进行按本条确定的任何犯罪的

E

过失洗钱

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1.洗钱者明知是犯罪收益而清洗，“明知”指的是知道，不包括可能知道。()

2.我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

3.洗钱者明知道是犯罪收益而清洗,“明知”指的是知道,不包括可能知道。()此题为判断题(对，错)。

4.《联合国反腐败公约》规定，下列哪些行为可以构成洗钱犯罪()。A、转换或者转移犯罪所得B、处置、转移犯罪所得的所有权或者有关权利C、获取、占有或者使用犯罪所得。D、劳动报酬

更多“1990年，《欧洲理事会关于清洗、追查、扣押和没收犯罪收益的公约》对洗钱犯罪的规定包括以下哪些内容？（）”相关问题

  • 第1题：

    下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:()。

    A.没收犯罪收益

    B.将洗钱规定为犯罪

    C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪

    D.将恐怖融资规定为犯罪


    答案：ABCD

  • 第2题：

    依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，对哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动应采取相关的措施？


    正确答案: ①毒品犯罪
    ②黑社会性质的组织犯罪
    ③恐怖活动犯罪
    ④走私犯罪
    ⑤贪污贿赂犯罪
    ⑥破坏金融管理秩序犯罪
    ⑦金融诈骗犯罪

  • 第3题：

    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。

    • A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
    • B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
    • C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
    • D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）

    • A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
    • B、洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
    • C、通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
    • D、企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）

    • A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
    • B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
    • C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
    • D、《联合国反腐败公约》

    正确答案:D

  • 第6题：

    《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）

    • A、毒品犯罪
    • B、走私犯罪
    • C、黑社会性质组织犯罪
    • D、盗窃犯罪

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    （）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
    A

    禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

    B

    禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约

    C

    打击跨国有组织犯罪公约

    D

    反腐败公约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）
    A

    行为人在主观上有犯罪故意

    B

    清洗的是各种犯罪所得

    C

    行为人实施了洗钱行为

    D

    不知道是毒品收益将其转移


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    黑社会性质组织犯罪

    D

    盗窃犯罪


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
    A

    签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展

    B

    将洗钱犯罪定为刑事犯罪

    C

    洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

    D

    制定将犯罪收益查封和冻结的法律


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下关于洗钱的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化

    B

    洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段

    C

    培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程

    D

    融合阶段被形象地描述为“甩干”


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）
    A

    《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

    B

    《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

    C

    《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

    D

    《联合国反腐败公约》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是()

    A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

    B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

    C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

    D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪


    正确答案：C

  • 第14题：

    明知是（）所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

    • A、破坏金融管理秩序犯罪
    • B、金融诈骗犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）

    • A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
    • B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
    • C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
    • D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

    正确答案:C

  • 第16题：

    根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    （）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

    • A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
    • B、禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
    • C、打击跨国有组织犯罪公约
    • D、反腐败公约

    正确答案:B

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    • A、毒品犯罪
    • B、恐怖活动犯罪
    • C、走私犯罪
    • D、贪污贿赂犯罪
    • E、金融诈骗犯罪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额（）罚金。
    A

    5%以上20%以下

    B

    3%以上20%以下

    C

    5%以上10%以下

    D

    3%以上10%以下


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    反洗钱法律制度主要包括（）
    A

    对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度

    B

    反洗钱内部控制制度

    C

    客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度

    D

    客户金融隐私权利的保护

    E

    现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
    A

    是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。

    B

    预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。

    C

    指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。

    D

    是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
    A

    毒品犯罪

    B

    恐怖活动犯罪

    C

    走私犯罪

    D

    贪污贿赂犯罪

    E

    金融诈骗犯罪


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
    A

    《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》

    B

    《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

    C

    《反腐败公约》

    D

    《打击跨国有组织犯罪公约》

    E

    《制止向恐怖提供资助的国际公约》


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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