《联合国反腐败公约》规定，下列哪些行为可以构成洗钱犯罪()。A、转换或者转移犯罪所得B、处置、转移犯罪所得的所有权或者有关权利C、获取、占有或者使用犯罪所得。D、劳动报酬

题目

《联合国反腐败公约》规定，下列哪些行为可以构成洗钱犯罪()。

A、转换或者转移犯罪所得

B、处置、转移犯罪所得的所有权或者有关权利

C、获取、占有或者使用犯罪所得。

D、劳动报酬

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1.按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪()A.提供资金账户B.协助将财产转换为现金或者金融票据C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外

2.我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

3.建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。A、《维也纳公约》B、《巴勒莫公约》C、《关于洗钱问题的四十项建议》D、《联合国反腐败公约》

4.按照我国《刑法》的规定,明知是洗的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗犯罪()A、提供资金账户B、协助将财产转换为现金或者金融票据C、通过转账或者其他结算式协助资金转移D、犯罪主体利用本人账户转移资金

参考答案和解析
参考答案：ABC
更多“《联合国反腐败公约》规定,下列哪些行为可以构成洗钱犯罪()。A、转换或者转移犯罪所得B、处置、转移 ”相关问题

  • 第1题：

    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是()

    A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

    B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

    C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

    D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪


    正确答案：C

  • 第2题：

    下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求()

    A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

    B.《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》

    C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

    D.《联合国反腐败公约》


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成
    洗钱罪的有（ ）。

    A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    B、提供资金账户
    C、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
    D、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
    E、协助将资金汇往境外

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    选项都符合题意。

  • 第4题：

    ()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

    A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

    B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约

    C.打击跨国有组织犯罪公约

    D.反腐败公约


    正确答案：B

  • 第5题：

    甲误将乙从事恐怖活动的犯罪所得当成黑社会性质组织犯罪的犯罪所得转移至境外，甲的行为构成

    A.洗钱罪
    B.窝藏罪
    C.包庇罪
    D.掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

    答案：A
    解析：
    被告人将洗钱罪规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为洗钱罪上游犯罪内的其他犯罪所得及其收益的，不影响洗钱罪的认定。洗钱行为也是窝藏、包庇罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的一种形式，但是，由于刑法已经将洗钱行为单独规定为一种犯罪，所以，洗钱行为只以洗钱罪定罪。

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