建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。A、《维也纳公约》B、《巴勒莫公约》C、《关于洗钱问题的四十项建议》D、《联合国反腐败公约》

题目

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。

A、《维也纳公约》

B、《巴勒莫公约》

C、《关于洗钱问题的四十项建议》

D、《联合国反腐败公约》

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1.我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约?()A.《联合国禁毒公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D.《联合国反腐败公约》

2.档案界的三个国际公约通过的先后顺序是()。A.《维也纳公约》、《海牙公约》、《巴黎公约》B.《海牙公约》、《维也纳公约》、《巴黎公约》C.《海牙公约》、《巴黎公约》、《维也纳公约》D.《巴黎公约》、《海牙公约》、《维也纳公约》

3.第一个全球性反洗钱国际公约是什么?

4.建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是《维也纳公约》。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案：C
更多“建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。A、《维也纳公约》B、《巴勒莫公约》C、《关于洗钱问题的 ”相关问题

  • 第1题：

    全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()


    参考答案：×

  • 第2题：

    巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?


    答案：首先，建立对银行和非银行金融机构，包括对办理资金或者价值转移正规、非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下对其他特别容易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度。其次，建立作为国家级中心的金融情报机构收集、分析和传播有关潜在的洗钱活动的信息，以保障在行政、管理、执法等方面开展合作和信息交换;第三，采取切实可行的措施调查和监督现金和有关无记名可转让证券进出本国国境的情况，这类措施可包括要求个人和机构报告大额现金和有关无记名可转让证券的跨境划拨。

  • 第3题：

    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。

    A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。

    B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪

    C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

    D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    国际上第一个打击洗钱犯罪的国际公约是《禁毒公约》。()


    参考答案：√

  • 第5题：

    哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件()

    A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

    B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

    C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

    D.《联合国反腐败公约》


    答案：B

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