建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是《维也纳公约》。()此题为判断题(对，错)。

题目
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是《维也纳公约》。()

此题为判断题(对，错)。

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1.档案界的三个国际公约通过的先后顺序是()。A.《维也纳公约》、《海牙公约》、《巴黎公约》B.《海牙公约》、《维也纳公约》、《巴黎公约》C.《海牙公约》、《巴黎公约》、《维也纳公约》D.《巴黎公约》、《海牙公约》、《维也纳公约》

2.第一次正式使用“国际强行法”概念的是()A、《维也纳条约法公约》B、《联合国宪章》C、《国际联盟盟约》D、《维也纳外交关系公约》

3.一个国家的反洗钱策略应当包括五个基本要素()A.将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚B.为适当的机构设定反洗钱法定职责C.执行金融交易报告要求D.建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动E.建立适当的国际反洗钱合作

4.制定国际劳工公约是国际劳工组织最主要的活动。国际劳工公约主要包括哪些形式?()A公约B条约C协定D建议书

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  • 第1题：

    国际劳工的标准采用公约和建议书的形式，其法律地位______。

    I、国际劳工公约是国际性条约，是强制的

    II、国际劳工公约是无法律约束力的文书

    III、建议书是对实施的指导，是强制的

    IV、建议书系无法律约束力的文书

    A.I、III

    B.I、IV

    C.II、IV

    D.II、III


    正确答案：B

  • 第2题：

    2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错


    正确答案：对

  • 第3题：

    《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）。

    A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。

    B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪

    C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛

    D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    国际劳工的标准采用公约和建议书的形式,其法律地位:()Ⅰ、国际劳工公约是国际性条约,是强制的Ⅱ、国际劳工公约是无法律约束力的文书Ⅲ、建议书是对实施的指导,是强制的Ⅳ、建议书系无法律约束力的文书

    A、Ⅰ和Ⅲ对

    B、Ⅰ和Ⅳ对

    C、Ⅱ和Ⅳ对

    D、Ⅰ和Ⅲ对


    参考答案：B

  • 第5题：

    建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。

    A、《维也纳公约》

    B、《巴勒莫公约》

    C、《关于洗钱问题的四十项建议》

    D、《联合国反腐败公约》


    正确答案：C

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