多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）A匿名账户B假名账户C与身份证姓名相同的账户。D与户口簿姓名相同的账户

题目
多选题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）
A

匿名账户

B

假名账户

C

与身份证姓名相同的账户。

D

与户口簿姓名相同的账户

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1.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()此题为判断题(对，错)。

2.客户身份识别禁止性规定指的是什么()A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开

3.金融机构()为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。A.可以;B.原则上可以;C.不得

4.根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A.银行结算账户B.信用卡C.储蓄账户D.匿名账户或者假名账户

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


    答案：对

  • 第2题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    下列说法正确的是（）

    • A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易
    • B、金融机构不得为客户开立匿名账户
    • C、金融机构不得为客户开立假名账户
    • D、以上说法都对

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

    • A、银行结算账户
    • B、信用卡
    • C、储蓄账户
    • D、匿名账户或者假名账户

    正确答案:D

  • 第5题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

    • A、匿名账户
    • B、假名账户
    • C、与身份证姓名相同的账户。
    • D、与户口簿姓名相同的账户

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

    • A、匿名账户
    • B、假名账户
    • C、一般账户
    • D、基本账户

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    判断题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）
    A

    匿名账户

    B

    假名账户

    C

    与身份证姓名相同的账户。

    D

    与户口簿姓名相同的账户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者与其进行交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

    A.实名账户

    B.联名账户

    C.同名账户

    D.假名账户


    正确答案：D

  • 第14题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

    • A、银行结算账户
    • B、定期账户
    • C、储蓄账户
    • D、匿名或假名账户

    正确答案:D

  • 第15题：

    从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。


    正确答案:匿名账户；假名账户

  • 第16题：

    客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。


    正确答案:身份不明的；匿名或者假名

  • 第18题：

    金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者与其进行交易。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    多选题
    下列说法正确的是（）
    A

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易

    B

    金融机构不得为客户开立匿名账户

    C

    金融机构不得为客户开立假名账户

    D

    以上说法都对


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
    A

    匿名账户

    B

    假名账户

    C

    一般账户

    D

    基本账户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。

    正确答案： 身份不明的,匿名或者假名
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
    A

    银行结算账户

    B

    信用卡

    C

    储蓄账户

    D

    匿名账户或者假名账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。

    正确答案： 匿名账户,假名账户
    解析： 暂无解析

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