客户身份识别禁止性规定指的是什么()A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开
题目
客户身份识别禁止性规定指的是什么()
A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、不得为客户开立匿名或者假名账户
C、不得将客户的身份资料对外公开
相似考题
参考答案和解析
答案：AB
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第1题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。(2)回访客户。(3)实地查访。(4)向公安、工商行政管理等部门核实。(5)其他可依法采取的措施。
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第2题：
客户身份识别制度中的受益人指的是什么?答案：也称“受益权人”、“实际受益人”、“最终受益人”。“受益人”指最终拥有或控制客户的自然人，以及以自己名义进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
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第3题：
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
答案：对
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第4题：
客户身份识别制度指的是什么?答案：是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时，了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
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第5题：
什么是客户身份识别制度？
正确答案：客户身份识别制度，也称“了解你的客户”或者“客户尽职调查”制度，它是指要求反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，核实和记录其客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料的制度。