单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。A 公安机关B 工商管理部门C 保险经纪公司D 代理行

题目
单选题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。
A

公安机关

B

工商管理部门

C

保险经纪公司

D

代理行

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1.金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。A．第三方B．客户C．该金融机构D．该金融机构和第三方按比例

2.金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。A．金融机构B．第三方C．客户D．金融机构和第三方连带

3.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”只由()业金融机构填写。A.银行B.保险C.证券D.期货

4.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A.金融机构B.第三方C.客户D.金融机构和第三方

更多“《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过第三方识别数”不指由:()识别的。

    A.公安机关

    B.工商管理部门

    C.保险经纪公司

    D.代理行


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量

    A.公安机关

    B.工商管理部门

    C.保险经纪公司

    D.代理行


    参考答案：C

  • 第3题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经合法实施客户身份识别措施。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第4题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第5题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由（　）识别的数量。

    • A、公安机关
    • B、工商管理部门
    • C、保险经纪公司
    • D、代理行

    正确答案:C

  • 第6题：

    客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）

    • A、保护商业秘密
    • B、保护个人隐私
    • C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
    • D、妥善保存客户身份识

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。

    • A、反洗钱
    • B、客户身份识别
    • C、客户身份重新识别
    • D、客户风险等级划分

    正确答案:B

  • 第8题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

    • A、金融机构
    • B、第三方机构
    • C、金融机构与第三方机构共同
    • D、客户

    正确答案:A

  • 第9题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。（）


    正确答案:错误

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。
    A

    公安机关

    B

    工商管理部门

    C

    保险经纪公司

    D

    代理行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。
    A

    反洗钱

    B

    客户身份识别

    C

    客户身份重新识别

    D

    客户风险等级划分


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()


    参考答案：√

  • 第14题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写()

    A.银行

    B.保险

    C.证券

    D.期货


    参考答案：A

  • 第15题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第16题：

    金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的。由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

    • A、第三方
    • B、客户
    • C、该金融机构
    • D、该金融机构和第三方按比例

    正确答案:C

  • 第17题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？

    • A、银行
    • B、保险
    • C、证券
    • D、期货

    正确答案:A

  • 第18题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。

    • A、公安机关
    • B、工商管理部门
    • C、保险经纪公司
    • D、代理行

    正确答案:C

  • 第19题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由（）业金融机构填写

    • A、银行
    • B、保险
    • C、证券
    • D、期货

    正确答案:A

  • 第20题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    单选题
    金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融机构通过第三方识别客户身份的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数“只由（）业金融机构填写
    A

    银行

    B

    保险

    C

    证券

    D

    期货


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？
    A

    银行

    B

    保险

    C

    证券

    D

    期货


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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