单选题下列不属于重新识别客户的条件为（）A 丁某做保全变更要求变更手机号码B 贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏C 乙某被怀疑可能是恐怖分子D 丙公司要求变更自己的法定代表人

题目
单选题
下列不属于重新识别客户的条件为（）
A

丁某做保全变更要求变更手机号码

B

贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏

C

乙某被怀疑可能是恐怖分子

D

丙公司要求变更自己的法定代表人

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1.下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提前销户D.先前获得的客户身份资料存在疑点

2.客户行为或者交易情况出现异常的，金融机构应当重新识别客户，并中止为客户办理业务。此题为判断题(对，错)。

3.重点可疑交易报告的分析思路,应以客户身份的()为基础。A.识别B.持续识别C.重新识别D.有效识别

4.按照识别时机的不同,客户身份识别分为()。A.初次识别B.持续识别C.重新识别D.最终识别

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  • 第1题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?


    答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。(2)回访客户。(3)实地查访。(4)向公安、工商行政管理等部门核实。(5)其他可依法采取的措施。

  • 第2题：

    下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）

    • A、客户行为异常
    • B、客户有洗钱嫌疑
    • C、先前获得的客户身份资料存在疑点
    • D、金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

    正确答案:D

  • 第3题：

    下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。

    • A、客户行为异常
    • B、客户有洗钱嫌疑
    • C、客户提出销户
    • D、先前获得的客户身份资料存在疑点

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    为什么要重新识别客户身份？


    正确答案: 因为金融机构在与客户的业务关系持续过程中，客户的身份信息和其他有关情况可能已经发生变化，如客户变更姓名或名称、住所、注册资本、法定代表人、经营范围、股权结构等，客户的职业、收入状况、财务状况、资信状况、资金来源等也处于变化状态，而即使客户的身份信息和其他有关情况并未发生变化，但客户的交易行为及其风险偏好发生了明显变化或出现了异常，这都要求金融机构对客户的真实身份进行重新识别，确认交易是否可疑，原有的代理关系或受益关系是否已发生变化。

  • 第5题：

    金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行（）义务的情况。

    • A、反洗钱
    • B、客户身份识别
    • C、客户身份重新识别
    • D、客户风险等级划分

    正确答案:B

  • 第6题：

    根据业务受理情况，客户身份识别分为以下类型（）

    • A、初次识别
    • B、重新识别
    • C、持续识别
    • D、再识别

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    客户重新身份识别是以（）业务为例进行展开？

    • A、变更
    • B、销户
    • C、开户

    正确答案:A

  • 第8题：

    出现以下情况时，应当重新识别客户（）

    • A、客户行为或者交易情况出现异常的
    • B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
    • C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
    • D、应重新识别客户身份的其他情形

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    单选题
    客户重新身份识别是以（）业务为例进行展开？
    A

    变更

    B

    销户

    C

    开户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列不属于重新识别客户的条件为（）
    A

    丁某做保全变更要求变更手机号码

    B

    贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏

    C

    乙某被怀疑可能是恐怖分子

    D

    丙公司要求变更自己的法定代表人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    出现以下情况时，应当重新识别客户（）
    A

    客户行为或者交易情况出现异常的

    B

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    C

    客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

    D

    应重新识别客户身份的其他情形


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）
    A

    客户行为异常

    B

    客户有洗钱嫌疑

    C

    客户提出销户

    D

    客户代理人没有授权


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列那种情况出现时，应重新识别客户?

    A、客户行为异常

    B、客户有洗钱嫌疑

    C、客户提出销户

    D、客户代理人没有授权


    答案：ABD

  • 第14题：

    对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。

    • A、持续识别客户
    • B、重新识别开户
    • C、审核客户
    • D、开展尽职调查

    正确答案:B

  • 第16题：

    在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。

    • A、业务关系建立环节
    • B、业务关系存续期间
    • C、业务关系终止环节
    • D、以上均不是

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列不属于重新识别客户的条件为（）

    • A、丁某做保全变更要求变更手机号码
    • B、贾某觉得自己的姓不好，要求变更自己的姓氏
    • C、乙某被怀疑可能是恐怖分子
    • D、丙公司要求变更自己的法定代表人

    正确答案:A

  • 第18题：

    客户行为或者交易情况出现异常时，应当重新识别客户。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    不属于风险提示的有（）.

    • A、未按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的。
    • B、泄漏客户资料和交易信息的。
    • C、未按规定报告客户可疑行为的。
    • D、重新识别客户身份的.

    正确答案:D

  • 第20题：

    以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。

    • A、新客户身份识别
    • B、持续身份识别
    • C、重新识别客户身份
    • D、抽样识别客户身份

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    多选题
    下列关于金融机构客户身份识别义务的说法正确的是：（）
    A

    在与客户建立业务关系时应进行身份识别

    B

    为身份不明的客户开立帐户

    C

    先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应重新识别客户身份

    D

    应按照规定了解客户的交易目的


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？

    正确答案： （1）要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。（2）回访客户。（3）实地查访。（4）向公安、工商行政管理等部门核实。（5）其他可依法采取的措施。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
    A

    业务关系建立环节

    B

    业务关系存续期间

    C

    业务关系终止环节

    D

    以上均不是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。
    A

    持续识别客户

    B

    重新识别开户

    C

    审核客户

    D

    开展尽职调查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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