单选题P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需（）批准后可执行。A 中国人民银行反洗钱工作人员B 被约见入C 单位负责人D 部门负责人

题目
单选题
P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需（）批准后可执行。
A

中国人民银行反洗钱工作人员

B

被约见入

C

单位负责人

D

部门负责人

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1.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时,应填制什么法律文本?经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后提前多少个工作日送达金融机构?

2.人民银行根据履行反洗钱职责需要，可约见金融机构董事、高级管理人员，针对重要问题进行警示谈话，或者要求金融机构对其履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

3.中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些?()A.电话询问B.走访金融机C.书面询问D.约见金融机构高级管理人员谈话

4.金融机构自行或唆使现金处理设备供应商篡改冠字号码记录信息,使查询后出具的查询结果不实或妨碍人民银行工作人员调查、处理涉假纠纷的,人民银行根据具体情形,可以采取()措施。A、约见该金融机构高级管理人员，进行监管谈话B、向其上级行通报C、向其他同业机构进行通报D、向社会披露

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    中国人民银行约见银行高级管理人员谈话需()批准后可执行。

    A.中国人民银行反洗钱工作人员

    B.被约见人

    C.单位负责人

    D.部门负责人


    参考答案：C

  • 第2题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要()批准后可执行

    A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

    B.被约见人

    C.单位负责人

    D.部门负责人


    参考答案：C

  • 第3题：

    监管人员到商业银行约见高级管理人员,要求其就业务活动和风险管理事项进行说明,这种监管方式是()。

    A、现场检查

    B、非现场监

    C、监管谈话

    D、信息披露监管


    参考答案：C

  • 第4题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）

    • A、行长（主任）或者主管副行长（副主任），3
    • B、部门负责人，3
    • C、行长（主任）或者主管副行长（副主任），2
    • D、部门负责人，2

    正确答案:C

  • 第5题：

    村镇银行违反本规定的，银行业监督管理机构有权采取风险提示、约见其董事或高级管理人员谈话、监管质询、责令停办业务等措施，督促其及时进行整改，防范风险。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需要（）批准后可执行。

    • A、中国人民银行或其分支机构工作人员
    • B、被约见人
    • C、单位负责人
    • D、部门负责人

    正确答案:C

  • 第7题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需提前（）日送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。

    • A、5日
    • B、10日
    • C、1日
    • D、2日

    正确答案:D

  • 第8题：

    参与者有哪些情形之一，人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员，要求其就有关问题作出说明或限期整改?


    正确答案:1.屡次违反支付系统业务管理规定；
    2.因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启；
    3.支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患；
    4未按要求配合人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传。

  • 第9题：

    多选题
    中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）
    A

    电话询问

    B

    走访金融机构

    C

    书面询问

    D

    约见金融机构高级管理人员谈话


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    农村信用社变更下列事项，需经人民银行批准。（）
    A

    名称

    B

    注册资本

    C

    营业场所

    D

    高级管理人员


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话，需提前（）日送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。
    A

    5日

    B

    10日

    C

    1日

    D

    2日


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    村镇银行违反本规定的，银行业监督管理机构有权采取风险提示、约见其董事或高级管理人员谈话、监管质询、责令停办业务等措施，督促其及时进行整改，防范风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前()送达通知书，告知对方谈话内容，参加人员、时间、地点等

    A.5日

    B.10日

    C.1日

    D.2日


    参考答案：D

  • 第14题：

    中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经()签字确认。

    A.被约见人

    B.约见人

    C.反洗钱工作人员

    D.反洗钱部门负责人


    参考答案：A

  • 第15题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后,应填写反洗钱非现场监管约见谈话记录,并经被约见人签字确认。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第16题：

    P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需（）批准后可执行。

    • A、中国人民银行反洗钱工作人员
    • B、被约见入
    • C、单位负责人
    • D、部门负责人

    正确答案:C

  • 第17题：

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。

    • A、5日
    • B、10日
    • C、1日
    • D、2日

    正确答案:D

  • 第18题：

    中国人民银行约见金融机构高级管理人员谈话需（）批准后方可执行

    • A、中国人民银行反洗钱工作人员
    • B、被约见人
    • C、单位负责人
    • D、部门负责人

    正确答案:C

  • 第19题：

    银行业监督管理机构根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构董事、高级管理人员进行（），要求银行业金融机构董事、高级管理人员就银行业金融机构的业务活动和风险管理的重大事项作出说明。

    • A、书面报告
    • B、口头报告
    • C、监督管理谈话
    • D、约见谈话

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前（）送达通知书，告知对方谈话内容、参加人员、时间、地点等。
    A

    5日

    B

    10日

    C

    1日

    D

    2日


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    P国人民银行约见银行高级管理人员谈话需（）批准后可执行。
    A

    中国人民银行反洗钱工作人员

    B

    被约见入

    C

    单位负责人

    D

    部门负责人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。
    A

    《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》

    B

    《反洗钱非现场监管质询通知书》

    C

    《反洗钱非现场监管走访通知书》

    D

    《反洗钱非现场监管约见谈话记录》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    参与者有哪些情形之一，人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员，要求其就有关问题作出说明或限期整改?

    正确答案： 1.屡次违反支付系统业务管理规定；
    2.因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启；
    3.支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患；
    4未按要求配合人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话时，应填制《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》，经银行（部）（）批准后提前（）个工作日送达金融机构（）
    A

    行长（主任）或者主管副行长（副主任），3

    B

    部门负责人，3

    C

    行长（主任）或者主管副行长（副主任），2

    D

    部门负责人，2


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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