当前分类： 反洗钱考试
问题：深化农村信用社改革试点的总体要求是什么？...
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问题：单选题仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。A 全面检查B 专项检查C 行政调查D 非现场监管...
问题：单选题侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。A 金融机构B 当地人民银行C 客户...
问题：金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。...
问题：为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明...
问题：下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）...
问题：根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。...
问题：申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件（）...
问题：商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、（）、自负盈亏、（）。...
问题：各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。...
问题：合规管理部门与下列哪些部门应当相分离？（）...
问题：《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。...
问题：商业银行核心资本包括哪些内容？...
问题：金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联...
问题：金融机构识别客户身份的途径有哪些？...
问题：对于已封存的文件、资料，应加强保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或（），待接到《解除封存通知...
问题：《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？...
问题：中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）...
问题：为什么将特定非金融机构也确定为实施预防、监控洗钱行为的义务主体？...
问题：风险为本监管制度的制定与实施应遵循哪些原则？...
