单选题根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。A 政策B 法规C 文件D 相关要求

题目
单选题
根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。
A

政策

B

法规

C

文件

D

相关要求

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1.驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围。()此题为判断题(对，错)。

2.禁止与联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户建立业务关系或提供服务。( )此题为判断题(对，错)。

3.某法院公布失信被执行人名单，以督促其履行义务。不少失信人在得知姓名被公布后迫于“面子”和舆论压力，找到法院配合执行。对此，下列表述正确的是 A.法院公布失信被执行人名单属于司法裁判活动 B.公布失信人名单有助于形成尊重法律权威的社会氛围 C.法院未经被执行人同意就公布其姓名信息侵犯了当事人的隐私权 D.失信人迫于“面子”和舆论压力配合执行不属于守法行为

4.根据法律责任的类型划分，法律制裁可相应地分为民事制裁、行政制裁、刑事制裁和____制裁四种类型。

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  • 第1题：

    根据我国现行选举法，选民名单应该在选举日的（ ）日前公布。


    A .20 B.15 C. 5 D.7


    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    根据我国法律规定，村民委员会选举必须经过哪些环节？（）

    • A、有选举权和被选举权的村民名单公布
    • B、候选人提名
    • C、候选
    • D、投票
    • E、公布结果

    正确答案:A,B,D,E

  • 第3题：

    根据违法行为和法律责任的性质的不同，法律制裁可以分为（）

    • A、刑事制裁
    • B、民事制裁
    • C、行政制裁
    • D、违宪制裁

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。

    • A、政策
    • B、法规
    • C、文件
    • D、相关要求

    正确答案:B

  • 第5题：

    网点不得为以下哪些人员开立账户（）

    • A、联合国安理会制裁决议名单
    • B、中国政府有权机关公布的恐怖分子
    • C、外国政要
    • D、平安银行规定的涉及敏感名单的客户
    • E、虚假账户

    正确答案:A,B,D,E

  • 第6题：

    符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）

    • A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
    • B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
    • C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
    • D、外国政要

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

    • A、（1）（2）（3）
    • B、（1）（2）（4）
    • C、（2）（3）（4）
    • D、（1）（2）（3）（4）

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    开户行不得为以下哪些账户开立（）
    A

    联合国安理会制裁决议名单

    B

    中国政府有权机关公布的恐怖分子

    C

    外国政要

    D

    本*行规定的设计敏感名单的客户

    E

    虚假账户

    F

    假名账户

    G

    匿名账户


    正确答案： A,B,D,E,F,G
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    各机构一旦发现被列入联合国安理会制裁名单的机构或个人的交易，应立即作为可疑交易上报，并采取冻结措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）
    A

    国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

    B

    司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

    C

    联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

    D

    外国政要


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据我国法律规定，村民委员会选举必须经过哪些环节？（）
    A

    有选举权和被选举权的村民名单公布

    B

    候选人提名

    C

    候选

    D

    投票

    E

    公布结果


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据违法行为和法律责任的性质的不同，法律制裁可以分为（）
    A

    刑事制裁

    B

    民事制裁

    C

    行政制裁

    D

    违宪制裁


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）

    • A、叙利亚
    • B、老挝
    • C、索马里
    • D、苏丹

    正确答案:A,D

  • 第14题：

    根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）

    • A、朝鲜
    • B、古巴
    • C、伊朗
    • D、津巴布韦

    正确答案:D

  • 第15题：

    根据我国现行选举法，正式候选人的名单应该在选举日的（　）日前公布。

    • A、20
    • B、15
    • C、5
    • D、7

    正确答案:D

  • 第16题：

    符合下列（）情形的直接确定为禁止类客户。

    • A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
    • B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
    • C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    客户为（）开户行应将客户的身份证明文件复印件和开户申请书报所属分支机构法律合规部门，由其审查后报分行高级管理层批准。相关审批完成后，再办理开户业务。

    • A、联合国安理会制裁决议名单
    • B、外国政要
    • C、中国政府有权机关公布的恐怖分子
    • D、本*行规定的涉及敏感名单

    正确答案:B

  • 第18题：

    各机构一旦发现被列入联合国安理会制裁名单的机构或个人的交易，应立即作为可疑交易上报，并采取冻结措施。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）
    A

    叙利亚

    B

    老挝

    C

    索马里

    D

    苏丹


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    客户为（）开户行应将客户的身份证明文件复印件和开户申请书报所属分支机构法律合规部门，由其审查后报分行高级管理层批准。相关审批完成后，再办理开户业务。
    A

    联合国安理会制裁决议名单

    B

    外国政要

    C

    中国政府有权机关公布的恐怖分子

    D

    本*行规定的涉及敏感名单


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据我国现行选举法，正式候选人的名单应该在选举日的（　）日前公布。
    A

    20

    B

    15

    C

    5

    D

    7


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据现行法律和（），我国有义务执行联合国安理会公布的制裁名单。
    A

    政策

    B

    法规

    C

    文件

    D

    相关要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    网点不得为以下哪些人员开立账户（）
    A

    联合国安理会制裁决议名单

    B

    中国政府有权机关公布的恐怖分子

    C

    外国政要

    D

    平安银行规定的涉及敏感名单的客户

    E

    虚假账户


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）
    A

    朝鲜

    B

    古巴

    C

    伊朗

    D

    津巴布韦


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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