禁止与联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户建立业务关系或提供服务。( )此题为判断题(对，错)。

题目
禁止与联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户建立业务关系或提供服务。( )

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，银行应按规定报送可疑交易。()

2.客户身份识别制度禁止义务是指不能为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得与匿名或假名客户建立业务关系()此题为判断题(对，错)。

3.符合以下情形的,应终止与客户的业务关系,拒绝继续提供服务。()A、客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列B、客户从事的行业经常发生变化C、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使本行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失D、有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为，要求客户提供证明交易合法性、真实性等相关材料，客户无合理理由拒绝配合E、经核实客户所提供的身份信息严重失实

4.对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?()A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务

更多“禁止与联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户建立业务关系或提供服务。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    以客户符合以下情形的,应拒绝对值为其开设账户、开始业务关系或进行交易,提供服务。()

    A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或客户提供的身份证件系伪造或变造;客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供

    B、客户拒绝提供我行要求补充的客户身份信息，经核实，客户所提供的身份信息严重失实

    C、经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动

    D、客户在办理业务过程中对经办人员态度强硬、蛮横

    E、客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列


    参考答案：ABCE

  • 第2题：

    禁止违反我行涉敏业务管理制度与相关客户建立业务关系或提供服务。( )

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第3题：

    对禁止类客户以下不正确的说法有哪些

    A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户

    B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务

    C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务

    D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务


    答案：BD

  • 第4题：

    可以与中国政府、人民银行、司法机关或属地监管发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户建立业务关系或提供服务。( )

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第5题：

    客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错


    正确答案：对

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