客户身份识别制度禁止义务是指不能为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得与匿名或假名客户建立业务关系()此题为判断题(对，错)。

题目
客户身份识别制度禁止义务是指不能为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得与匿名或假名客户建立业务关系()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()此题为判断题(对，错)。

2.客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开立假名账户

3.客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()A.提供服务B.与其进行交易C.开立匿名账户D.开立假名账户

4.客户身份识别禁止性规定指的是什么()A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开

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  • 第1题：

    《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()

    A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务

    C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

    D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务


    参考答案：AC

  • 第2题：

    公司各业务部门、分支机构不得与身份不明、要求以匿名或者假名的客户建立业务关系或进行交易。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第3题：

    客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错


    正确答案：对

  • 第4题：

    根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

    A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B、通过第三方识别客户身份

    C、为客户开立假名账户

    D、为客户开立匿名账户


    参考答案：B

  • 第5题：

    客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


    答案：对

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