驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围。()此题为判断题(对，错)。

题目
驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围。()

此题为判断题(对，错)。

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1.我行信用证付款在()渠道将上线制裁名单监测处理功能。A.SWIFTB.CHIPSC.二代支付D.CIPS

2.由省级分公司维护的黑名单包括:()A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息C.公司向第三方机构购买的黑名单信息D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息

3.由总公司统一维护的黑名单包括:()A.公司向第三方机构购买的黑名单信息B.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息C.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息D.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪

4.制裁名单范围包括但不限于以下类别()。A.联合国制裁决议B.中国政府发布的反洗钱及反恐融资制裁名单C.美国政府发布的经济制裁名单D.欧盟委员会发布的经济制裁名单

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  • 第1题：

    制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。

    A.直接关联方

    B.间接关联方

    C.直接或间接关联方

    D.以上都不对


    参考答案：C

  • 第2题：

    义务机构在对客户身份进行识别时,应在名单库中进行筛查以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    由总公司统一维护的黑名单不包括()

    A.公司向第三方机构购买的黑名单信息

    B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪

    C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息

    D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息


    答案：B

  • 第4题：

    我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。

    A.反洗钱监控系统

    B.客户风险分类系统

    C.全球特别控制名单处理系统

    D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统

    E.反洗钱综合管理系统

    F.反洗钱客户信息维护系统


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。()


    答案：对

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