单选题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。A 1年以上B 2年以上C 3年以上D 5年以上

题目
单选题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。
A

1年以上

B

2年以上

C

3年以上

D

5年以上

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1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

2.金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。A、真实B、连续C、完整D、准确

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指()以上。A、1年B、3年C、5年D、10年

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
更多“《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?


    答案：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行2号令）中所说的“长期”是指（）。


    正确答案:一年以上

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？


    正确答案: （1）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （2）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （3）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
    累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指（）。


    正确答案:交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准

  • 第6题：

    《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。

    • A、2
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:C

  • 第7题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指二年以上。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    问答题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？

    正确答案： 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？

    正确答案： 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指（）。

    正确答案： 交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。
    A

    1年以上

    B

    2年以上

    C

    3年以上

    D

    5年以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”指1年以上。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。

    • A、1年以上
    • B、2年以上
    • C、3年以上
    • D、5年以上

    正确答案:A

  • 第16题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”的含义是什么？


    正确答案: 1年以上。

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？


    正确答案: 中国人民银行令〔2016〕第3号-《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当报告下列大额交易： 
    （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。 
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。 
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第18题：

    《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。
    A

    2

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》未规定大额交易的报告程序。

  • 第23题：

    填空题
    《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日日每天发生持续（）天以上。

    正确答案： 3，3
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？

    正确答案： （1）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （2）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （3）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
    累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
    解析： 暂无解析

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