当前分类： 反洗钱考试
问题：单选题侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。A 金融机构B 当地人民银行C 客户...
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问题：中国工商银行股份有限公司于（）挂牌成立。...
问题：判断题金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。A 对B 错...
问题：深化农村信用社改革试点的总体要求是什么？...
问题：单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A 资金快进慢出，留很多余额B 集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额...
问题：为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明...
问题：简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。...
问题：金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）...
问题：开立（）不需经中国人民银行核准。...
问题：单选题仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。A 全面检查B 专项检查C 行政调查D 非现场监管...
问题：对于已封存的文件、资料，应加强保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或（），待接到《解除封存通知...
问题：金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联...
问题：金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。...
问题：金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。...
问题：如何改进我国的风险监管？...
问题：银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助查询、冻结或者划拨存款的，人民法院可以（）。...
问题：多选题申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件（）A企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本B非法人企业，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本C机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明D非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书...
问题：《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？...
问题：风险为本监管制度的制定与实施应遵循哪些原则？...
问题：金融机构识别客户身份的途径有哪些？...
