当前分类： 反洗钱考试
问题：《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？...
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问题：风险为本监管制度的制定与实施应遵循哪些原则？...
问题：单选题仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。A 全面检查B 专项检查C 行政调查D 非现场监管...
问题：多选题银行在反洗钱工作中的义务包括（）A建立反洗钱内部控制制度和机构B客户身份识别C大额和可疑交易报告D保存客户身份资料和交易记录...
问题：注册验资资金以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的（）。...
问题：对注册验资的临时存款账户如何进行管理？...
问题：判断题2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。A 对B 错...
问题：问答题通货膨胀的类型有哪些？...
问题：金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联...
问题：深化农村信用社改革试点的总体要求是什么？...
问题：为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明...
问题：单选题侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。A 金融机构B 当地人民银行C 客户...
问题：问答题如何理解“维护公众对银行业的信心”这一监管目标？...
问题：对于已封存的文件、资料，应加强保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或（），待接到《解除封存通知...
问题：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当...
问题：金融机构识别客户身份的途径有哪些？...
问题：金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？...
问题：银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银...
问题：多选题申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下证明文件（）A企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本B非法人企业，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本C机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明D非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书...
问题：现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起（）个工作日内完成。...
