单选题对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。A 控股股东或者实际控制人B 法定代表人或单位负责人C 授权办理业务人员D 以上均是

题目
单选题
对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
A

控股股东或者实际控制人

B

法定代表人或单位负责人

C

授权办理业务人员

D

以上均是

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1.单位客户的身份基本信息包括()。A.客户的名称、住所、经营范围B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限E.受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

2.客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括()A.姓名或者名称B.身份证件或者身份证明文件种类C.身份证件号码D.注册资本E.法定代表人

3.根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(太保寿发〔2018〕370号),非自然人客户的“身份基本信息”包括()A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。D、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

4.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

更多“对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。”相关问题

  • 第1题：

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    A、家庭电话

    B、单位电话

    C、手机号码

    D、联系方式


    参考答案：D

  • 第2题：

    中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限()

    A.姓名

    B.地址

    C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码

    D.身份证或者身份证证明文件的有效期限


    答案：ABCD

  • 第3题：

    客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    • A、姓名；
    • B、国籍；
    • C、电话；
    • D、职业

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，达到反洗钱身份识别标准，法人客户身份基本信息应登记（）

    • A、名称、住所、经营范围、证件类别、证件号码、有效期限
    • B、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • C、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • D、公司销售人员姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的（）

    • A、姓名
    • B、住所
    • C、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • D、身份证及号码

    正确答案:C

  • 第7题：

    客户基本信息包括客户的（）等。

    • A、姓名、性别
    • B、国籍、职业
    • C、住所地或者工作单位地址、联系方式
    • D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    客户要求变更（）信息的，应重新识别客户身份。
    A

    姓名或者名称

    B

    身份证件或者身份证明文件种类

    C

    身份证件号码

    D

    注册资本


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    客户基本信息包括客户的（）等。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、（），身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    家庭电话

    B

    单位电话

    C

    手机号码

    D

    联系方式


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。
    A

    姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编；

    B

    姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话；

    C

    姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱；

    D

    姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息；


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    姓名；

    B

    国籍；

    C

    电话；

    D

    职业


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对客户受益所有人身份识别时,应登记客户受益所有人的姓名、()、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    A、地址

    B、国籍

    C、电话

    D、出生日期


    参考答案：A

  • 第14题：

    客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面?

    A、姓名或者名称

    B、身份证件或者身份证明文件种类

    C、身份证件号码

    D、注册资本

    E、法定代表人


    答案：ABCDE

  • 第15题：

    自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    • A、身份证登记地址或者工作单位地址
    • B、住所地或者工作单位地址
    • C、身份证登记地址
    • D、工作单位地址

    正确答案:B

  • 第16题：

    自然人临柜缴费，对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，未达到反洗钱身份识别标准，应留存实际缴款人哪些信息（）

    • A、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期限。
    • B、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
    • C、缴款人姓名、性别、国籍、职业、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    • D、缴款人姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    正确答案:A

  • 第17题：

    对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

    • A、控股股东或者实际控制人
    • B、法定代表人或单位负责人
    • C、授权办理业务人员
    • D、以上均是

    正确答案:D

  • 第18题：

    柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。

    • A、性别、国籍
    • B、职业
    • C、住所地或者工作单位地址
    • D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
    • E、身份证件或者身份证明文件的有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
    A

    控股股东或者实际控制人

    B

    法定代表人或单位负责人

    C

    授权办理业务人员

    D

    以上均是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    家庭成员

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
    A

    种类、号码和发证机关

    B

    种类、号码和有效期限

    C

    种类、发证机关和有效期限

    D

    号码、发证机关和有效期限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    身份证登记地址或者工作单位地址

    B

    住所地或者工作单位地址

    C

    身份证登记地址

    D

    工作单位地址


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、住所或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和（）

    正确答案： 有效期限
    解析： 暂无解析

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