单选题《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）A 经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章C 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章D 在金融机构出示

第1题：

第2题：

第3题：

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

正确答案:正确

第4题：

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

正确答案:错误

第5题：

关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

• A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
• B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
• C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
• D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

正确答案:B,C,D

第6题：

调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。

正确答案:正确

第7题：

根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

• A、调查人员不得少于二人
• B、出示合法证件
• C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
• D、事先通知金融机构
• E、出示反洗钱调查审批表

正确答案:A,B,C

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

正确答案:错误

第15题：

反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

• A、正确
• B、错误

正确答案:A

第16题：

调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。

正确答案:正确

第17题：

《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）

• A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
• B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
• C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
• D、在金融机构出示

正确答案:B

第18题：

反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

正确答案:错误

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：