关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调

题目

关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上

B.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示中国人民银行执法证，就是表明该人员是中国人民银行中具有执法资格的工作人员，同时也使被调查机构明晰调查人员的身份

C.调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为

D.理论上，合法证件表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性；调查令状表明的是调查行为的合法性

E.根据《反洗钱法》的规定，调查人员必须向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况

相似考题

1.在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人。A、1B、2C、3D、4

2.中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

3.反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

4.在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

更多“关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是:A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查 ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。

    A.中国人民银行

    B.需要协助调查的省一级分支机构

    C.本行(部)行长(主任)

    D.本行(部)主管副行长(副主任)


    参考答案：A

  • 第2题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。

    A、书面调查

    B、现场调查

    C、书面调查或现场调查

    D、非现场调查


    参考答案：C

  • 第3题：

    反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


    正确答案：正确

  • 第4题：

    调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：B

相关内容