问答题《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

《供电营业规则》第三十二条规定：销户必须停止（）的使用，用户已向供电企业结清（）。

正确答案:全部用电容量；电费

第5题：

《中国工会章程》第三十二条对各级工会干部提出哪些要求？

正确答案: （1）认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表“重要思想，学习科学发展观，学习经济、法律和工会业务知识。
（2）执行党的基本路线和各项方针政策，遵守国家法律法规，在改革开放和社会主义现代化建设中勇于开拓创新。
（3）忠于职守，勤奋工作，廉洁奉公，顾全大局，维护团结。
（4）坚持实事求是，认真调查研究，如实反映职工意见、愿望和要求。
（5）坚持原则，不谋私利，热心为职工说话办事，依法维护职工的合法权益。
（6）作风民主，联系群众，自觉接受职工群众的批评和监督。

第6题：

《反洗钱法》第三十二条规定规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款，以下哪种行为不属于此规定（）。

• A、违反保密规定，泄露有关信息的
• B、故意提供虚假材料的
• C、拒绝、阻碍反洗钱检查的
• D、未指定专人联络现场检查事项的

正确答案:D

第7题：

金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

• A、银监会
• B、中国人民银行
• C、国务院
• D、国家外汇管理局

正确答案:B

第8题：

适用《规则》第十七条规定的“在航施工的工程船”应具备的条件是（）

• A、按章显示第三十二条的规定号灯
• B、按章显示第三十二条规定的号型
• C、A或B是
• D、A、B均不对

正确答案:C

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

用户办理销户，《供电营业规则》第三十二条有哪些规定？

正确答案: （1）销户必须停止全部用电容量的使用。
（2）用户已向供电企业结清电费。
（3）查验用电计量装置完好性后，拆除接户线和用电计量装置。
（4）完善上述事宜后，即解除供用电关系。

第17题：

新党章第五章第三十二条规定，教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。（）

正确答案:错误

第18题：

《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？

正确答案: （1）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（3）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
（4）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
（5）违反保密规定，泄露有关信息的；
（6）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
（7）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

第19题：

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；并区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取哪些措施？

正确答案: 1、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
2、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。
3、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：