《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?

题目
《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?

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1.金融机构违反本办法的,由中国人民银行或者分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚( )此题为判断题(对，错)。

2.《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?

3.对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?

4.按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

参考答案和解析
答案：(1)未按照规定履行客户身份识别义务的：(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录保存记录的：(3)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(4)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(5)违反保密规定，泄漏有关信息的;(6)拒绝、阻碍反洗钱调查、检查的。
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  • 第1题：

    金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。

    A.第三十条、第三十一条

    B.第三十一条、第三十二条

    C.第三十三条、第三十四条

    D.第三十一条、第三十三条


    参考答案：B

  • 第2题：

    《物业管理条例》( )规定： “物业管理企业应当按照物业服务合同的约定，提供相应的服务。”

    A．第三十二条

    B．第三十四条

    C．第三十六条

    D．第三十八条


    正确答案：C

  • 第3题：

    新党章第五章第三十二条规定，教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。


    答案：错
    解析：
    “违法犯罪”应为“违纪违法”

  • 第4题：

    对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?


    答案：由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正.情节严重的，处20万元以上}0万元以下罚教，并对直接负责的策事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下的罚款。

  • 第5题：

    金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。

    A.省一级以上分支机构

    B.地市中心支行以上分支机构

    C.区一级支行以上机构

    D.县（市）支行以上机构


    正确答案：B

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