当前分类： 反洗钱考试
问题：设立商业银行，应当具备哪些条件？...
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问题：单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A 法人可以构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定...
问题：为了保证个人存款账户的（），维护存款人的合法权益，特制定《个人存款账户实名制规定》。...
问题：受到问责的党的领导干部应当向问责决定机关（），并在民主生活会或者其他党的会议上作出深刻检查。...
问题：不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。...
问题：依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么？...
问题：《反洗钱法》施行的重要意义是什么？...
问题：调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准（）...
问题：关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。...
问题：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）...
问题：客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立________...
问题：金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）...
问题：金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。...
问题：根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，...
问题：2006年2月1日，某人预设立有限责任公司，那么，最低注册资本应为（）。...
问题：（）是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。...
问题：单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A 资金快进慢出，留很多余额B 集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额...
问题：《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。...
问题：反洗钱临时冻结不得超过（）...
问题：人民银行××中心支行于2008年6月对某财产保险公司分公司反洗钱工作进行了现场检查，检查发现该公司存在以下问题： 投保人...
