单选题在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。A 工作场所B 工作时间C 居住地D 出生地

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

正确答案:错误

第5题：

在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

正确答案:正确

第6题：

在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。

• A、工作场所
• B、工作时间
• C、居住地
• D、出生地

正确答案:B

第7题：

实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

正确答案:错误

第8题：

关于反洗钱调查下列（）的表述是正确的

• A、实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查
• B、实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问
• C、实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行
• D、实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

正确答案:A

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

在反洗钱现场调查询问时，被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页（）

• A、签名
• B、盖章
• C、签名或盖章
• D、签名并盖章

正确答案:C

第16题：

下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）

• A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理
• B、调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查
• C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关
• D、调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章

正确答案:C

第17题：

调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

正确答案:错误

第18题：

关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）

• A、询问应当在询问人的工作时间进行
• B、询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
• C、询问时，调查组在场人员不得少于2人
• D、询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

正确答案:C

第19题：

在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有（）

• A、如实回答的义务
• B、保密的义务
• C、拒绝回答的权利

正确答案:A,B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：