反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。()此题为判断题(对，错)。

题目
反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.执法人员对涉嫌垄断行为进行询问和调查时,应当制作笔录,并由被询问人或者被调查人签字。()此题为判断题(对，错)。

2.在调查访谈中,调查人员应当在《调查访谈表》上加以说明,并邀请见证人签字证明的情形是()。A.被询问人不配合调查B.被询问人拒绝签名C.被询问人拒绝按手印D.被询问人拒绝接受访谈

3.行政机关工作人员在调查、传唤、询问时,可以不用向被调查人、被传唤人、被询问人出示身份证明。()此题为判断题(对，错)。

4.询问应当制作笔录,由火灾事故调查人员和被询问人签名或者捺指印。()此题为判断题(对，错)。

更多“反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。() 此题为判断题(对，错)。”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查中,询问笔录记载有遗漏或者差错的,被询问人可以补充或者更正()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

    A.如实回答的义务

    B.保密的义务

    C.对调查无关的问题有拒绝回答的权利

    D.以上都正确


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    实施反洗钱调查现场询问时,可以在被询问人同意的地点进行。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有几种?


    答案：有两种：(1)被询问人可签名或者盖章，二者择一即可;(2)而调查人员的确认方式只有一种—签名。.

  • 第5题：

    做询问笔录时,询问人提出一个问题后,应当由被询问人的回答。如被询问人不回答或者拒绝回答的,这个问题可以不予记录。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第6题：

    在反洗钱调查中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第7题：

    在反洗钱调查过程中,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正,并按要求在修改处签名盖章。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第8题：

    被询问人可以自行提供书面材料。调查人员不可以要求被询问人自行书写。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第9题：

    在制作询问笔录时，执法人员不得少于3 人，要向被询问人出示证件、表明身份，并向其讲明接受询问的法律义务和隐匿证据、作伪证的法律后果。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第10题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）

    • A、询问笔录交被询问人核对。
    • B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。
    • C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。
    • D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

    正确答案:D

  • 第11题：

    询问时，应当告知被询问人对询问有如实回答的义务以及对与本案无关的问题有拒绝回答的权利。


    正确答案:正确

  • 第12题：

    多选题
    在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有（）
    A

    如实回答的义务

    B

    保密的义务

    C

    拒绝回答的权利


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况询问时应当制作询问笔录,询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第14题：

    反洗钱现场调查时,被询问人应当逐页在其提供的书面材料上签名或盖章。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    反洗钱调查询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名或者盖章。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第16题：

    在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员不用签名。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第17题：

    反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。

    A、工作时间

    B、非工作时间

    C、公共场所

    D、非公共场所


    参考答案：A

  • 第18题：

    实施现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第19题：

    调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第20题：

    调查人员行使询问权时制作的询问笔录，被询问人不用签名或者盖章确认，但调查人员必须在笔录上签名。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第21题：

    反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有（）

    • A、如实回答的义务
    • B、保密的义务
    • C、拒绝回答的权利

    正确答案:A,B

  • 第23题：

    判断题
    反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容