判断题各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。A 对B 错

题目
判断题
各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。
A

对

B

错

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1.以下关于挂失说法正确的是( )。A.客户本人办理储蓄(存单、折)书面挂失时，营业机构在当场能够确认客户本人身份的情况下，可以即时办理凭证补发或挂失销户B.储蓄(存单、折)书面挂失后，补领新存款凭证和挂失销户，须客户本人凭有效身份证件和挂失申请书到原挂失营业机构办理，不得代理C.储蓄业务密码重置须客户本人凭有效身份证件到原挂失营业机构办理，不得代理D.储蓄业务密码重置，经核实确认本人身份的，可即时为其办理密码重置业务

2.下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是（）A、客户身份识别B、授权审核C、解挂操作D、预留印鉴挂失E、密码挂失F、挂失取现销户

3.客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。A、挂失B、拒绝办理C、核实

4.在申请挂失补卡客户还未办理补卡前，如有客户对该业务有争议，可凭什么条件取消挂失补卡并复通；（）A、USIM卡号B、随机密码C、服务密码D、身份证

更多“各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明”相关问题

  • 第1题：

    各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    须由客户亲自办理，不允许委托他人办理的业务有（）。

    • A、借记卡换卡
    • B、借记卡书面挂失
    • C、借记卡挂失补卡
    • D、借记卡密码挂失
    • E、借记卡密码重置

    正确答案:A,C,D,E

  • 第3题：

    借记卡挂失补卡，以下说法错误的是（）。

    • A、补卡时，须由持卡人亲自办理，不允许委托他人办理
    • B、客户办理书面挂失后，即可办理补卡手续，补卡后原账户归属地不变
    • C、补卡时柜员应按照《特殊业务信息核对表》的要求进行信息核对
    • D、选择新卡号补卡的，可立即补发新卡；选择原卡号的，告知客户在7个工作日后领取新卡

    正确答案:D

  • 第4题：

    在为客户办理临时挂失业务时，有什么要求？


    正确答案:对挂失人进行资格审核，确认身份及该笔存款未被支取或冻结。储蓄帐户临时挂失业务属代办挂失的，应对代办人的证件进行详细登记，密码挂失不得代办；借记卡挂失须手工登记挂失登记簿；严格控制临时挂失的5天有效期。

  • 第5题：

    客户张先生通过电话银行挂失，以下说法正确的是（）。

    • A、如果张先生在挂失时输入正确的卡号和密码，则系统自动将其志为正式挂失。
    • B、张先生办理业务时忘记卡号，客服可以仅凭客户身份证号码（忘记密码）为客户查询挂失银行卡号。
    • C、人工座席操作“人工紧急挂失”后，客户可在7日后携带相关证件至网点办理挂失补卡业务。
    • D、客户自助挂失手续费借记卡为6元，准贷记卡为25元

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    客户在境内办理挂失紧急取现业务时，取现业务可办理（）次。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、只要客户有足够金额，就没有次数限制

    正确答案:A

  • 第7题：

    关于挂失业务，以下说法正确的有（）

    • A、通过柜面办理的存单口头挂失业务，客户本人可持有效证件，至任一网点办理解挂手续
    • B、通过电话银行办理的存单口头挂失业务，客户本人可持有效证件，至任一网点办理解挂手续
    • C、正式挂失后办理补单、折、卡等后续业务手续的，必须自正式挂失满5天后，由客户本人持《个人挂失业务申请书》回执联及时有效身份证件，在挂失网点办理，不得委托他人代办
    • D、7万元以上存单、折、卡正式挂失业务，必须由该客户的客户经理负责核实，尚无客户经理的，由分行个金部指定客户经理核实

    正确答案:B,D

  • 第8题：

    多选题
    在申请挂失补卡客户还未办理补卡前，如有客户对该业务有争议，可凭什么条件取消挂失补卡并复通；（）
    A

    USIM卡号

    B

    随机密码

    C

    服务密码

    D

    身份证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    除口挂外，挂失期满，客户可持经银行认证的挂失申请书到开户社办理挂失补开、销户等业务，如未办理的话，挂失将（）。
    A

    在7天后失效

    B

    在10开后失效

    C

    永久保留

    D

    1个月后失效


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    在为客户办理临时挂失业务时，有什么要求？

    正确答案： 对挂失人进行资格审核，确认身份及该笔存款未被支取或冻结。储蓄帐户临时挂失业务属代办挂失的，应对代办人的证件进行详细登记，密码挂失不得代办；借记卡挂失须手工登记挂失登记簿；严格控制临时挂失的5天有效期。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在客户本人办理挂失后续处理时，客户账户余额超过5万元，若交易密码校验通过且客户选择需当日生效，由受理网点（）核实客户身份及资料真实无误前提下，可即时为客户办理补单（折）、补卡、销户取现手续。
    A

    柜员

    B

    网点主管（副主管）

    C

    客户经理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户在境内办理挂失紧急取现业务时，取现业务可办理（）次。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    只要客户有足够金额，就没有次数限制


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户挂失申请书丢失后，可向原挂失网点申请办理挂失申请书挂失业务，业务办理处理正确的是（）。

    • A、挂失申请书若委托他人办理的，须提供代理人有效身份证件
    • B、柜员审核客户提供的身份证件是否有效，申请书内容是否正确、完整。对客户使用身份证办理挂失业务的，应按照联网核查公民身份信息的有关要求办理身份证件验证
    • C、对能够确切判断身份证件为虚假证件的，应拒绝办理

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    属于银行卡挂失补卡基本规定的有（）。

    • A、客户办理书面挂失后，即可办理补卡手续，补卡后原账户归属地不变。
    • B、补卡时，如客户密码也遗忘，应办理密码挂失后再办理补卡。
    • C、补卡时，须由持卡人亲自办理，不允许委托他人办理。
    • D、须经会计主管审批。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    客户持居民身份证件通过智慧柜员机自助操作，经过银行身份审核无误，完成指定银行卡卡种的挂失申请之后进行的补卡业务。本业务不须本人办理（）


    正确答案:错误

  • 第16题：

    存单挂失满（）天后，客户可到原挂失机构办理补开手续。

    • A、5日
    • B、7日
    • C、10日
    • D、2日

    正确答案:B

  • 第17题：

    5月1日起取消《挂失登记簿》手工登记。其中，因挂失解挂业务已在身份识别时留存客户有效证件影像，故客户办理挂失业务时无需再提供身份证件复印件。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    网点受理个人客户挂失解挂业务，应符合以下规定（）

    • A、挂失申请原则上应由客户本人办理，如因特殊情况可委托他人办理
    • B、正式挂失7个工作日后，才可为客户办理补领新存单、存折、银行卡或支取存款手续
    • C、挂失新开可以委托他人办理，但需提供委托人的授权书
    • D、对于借记卡密码挂失的，分支机构能当场核实确认持卡人本人身份的，应当场为其办理密码重置服务

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    柜员在受理惠农信用卡业务时，下列做法正确的是（）。

    • A、为持卡人办理查询密码挂失
    • B、因票箱充足，柜员为未预约的持卡人办理了20万元大额取现业务
    • C、因驾照记载了客户身份证号码，柜员在受理业务时留存客户驾照复印件作为有效证件
    • D、柜员要求持卡人办好书面挂失3天后办理补卡业务

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    以下对挂失业务要求正确的为（）。
    A

    凭证式国债挂失比照个人存款业务挂失办理。

    B

    客户遗失正式挂失申请书，比照凭证正式挂失办理。

    C

    户主本人办理通存通兑个人存款凭证（存折、存单）挂失、密码挂失业务，可跨一级分行受理。

    D

    银行卡凭证挂失业务在同一发卡机构内办理。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    D0188关于个人客户的密码重置或存款挂失业务，下列说法错误的是（）。
    A

    商卡密码遗忘的，如能当场核实确认客户身份的，可当场为其办理密码重置

    B

    受理商卡存款挂失后，可与存款人约定在7个工作日以内为其办理补领商卡或支取存款

    C

    密码重置和存款挂失补开业务限原开户网点办理

    D

    个人银行存款账户的书面挂失，如为客户本人办理，但因故无法提供身份证件的，可以采取由客户本人提供居民身份证号码，通过联网核查公民身份信息系统核查确认客户身份无误后予以办理。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    属于银行卡挂失补卡基本规定的有（）。
    A

    客户办理书面挂失后，即可办理补卡手续，补卡后原账户归属地不变。

    B

    补卡时，如客户密码也遗忘，应办理密码挂失后再办理补卡。

    C

    补卡时，须由持卡人亲自办理，不允许委托他人办理。

    D

    须经会计主管审批。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。
    A

    挂失

    B

    拒绝办理

    C

    核实


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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