单选题A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元．合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）A 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近

题目
单选题
A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元．合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）
A

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大顿交易标准

B

多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C

没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

相似考题

1.A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易。某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准B多个境内居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作C没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期内出现大量资金收付

2.A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

3.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C.当地公安机关D.当地安全机关

4.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向()报告。A、中国反洗钱检测分析中心和中国人民银行当地分支机构B、当地反恐部门C、当地公安机关D、当地安全机关

更多“A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司”相关问题

  • 第1题：

    A银行向当地人民银行报告一起可疑交易某服装加工公司法人代表某近日持25位个人声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可以交易类型()

    A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

    B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

    C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

    D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付


    答案：B

  • 第2题：

    金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

    A、中国人民银行

    B、中国人民银行当地分支机构

    C、中国人民银行及其分支机构

    D、反洗钱信息中心


    参考答案：D

  • 第3题：

    金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错


    正确答案：对

  • 第4题：

    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。

    • A、国家外汇管理局
    • B、公安部
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、银监会

    正确答案:C

  • 第5题：

    金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）

    • A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
    • B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
    • C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告
    • D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交
    • E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

    正确答案:B,C,E

  • 第7题：

    对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、当地公安机关
    • C、当地检察机关
    • D、当地法院

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。
    A

    中国人民银行

    B

    总行

    C

    公安机关

    D

    同时报告总行和人民银行当地分支机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。
    A

    可疑行为描述

    B

    采取措施

    C

    可疑交易特征

    D

    可疑程度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息（）
    A

    报告可疑交易的情况

    B

    配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C

    执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。
    A

    中国人民银行当地分支机构

    B

    当地公安机关

    C

    当地检察机关

    D

    当地法院


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表某近日持25个人，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()

    A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    B.多个境居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。

    C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

    D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期出现大量资金收付。


    答案：B

  • 第14题：

    《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()

    A.向侦查机关报告的可疑交易报告

    B.报告期内所有可疑交易报告

    C.向当地公安机关报告的可疑交易报告

    D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告


    答案：B

  • 第15题：

    甲国有独资公司，从事下列（ ）行为时，应当经履行出资人职责的机构同意。

    A.将本公司一批废旧电脑转让给财务经理李某的配偶
    B.为本公司职工赵某向银行贷款提供担保
    C.由本公司董事长刘某兼任总经理
    D.向本公司监事会主席王某设立的一人有限责任公司投资

    答案：A,C,D
    解析：
    （1）选项ABD：《企业国有资产法》所称的“关联方”，指本企业的董事、监事、高级管理人员及其近亲属，以及这些人员所有或者实际控制的企业；选项B涉及的是本公司的“职工”，不属于关联方，先予排除。未经履行出资人职责的机构同意，国有独资企业、国有独资公司不得有下列行为：①与关联方订立财产转让、借款的协议；②为关联方提供担保；③与关联方共同出资设立企业，或者向董事、监事、高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。（2）选项C：未经履行出资人职责的机构同意，国有独资公司的董事长不得兼任经理。

  • 第16题：

    银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。

    • A、中国人民银行当地分支机构和总行
    • B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构
    • C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构
    • D、银监会当地分支机构和总行

    正确答案:A

  • 第17题：

    可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。

    • A、中国人民银行
    • B、总行
    • C、公安机关
    • D、同时报告总行和人民银行当地分支机构

    正确答案:D

  • 第18题：

    金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

    • A、中国人民银行
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、中国人民银行当地分支机构
    • D、司法机关

    正确答案:B

  • 第19题：

    A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元．合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）

    • A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大顿交易标准
    • B、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
    • C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送（）
    A

    报告可疑交易的情况

    B

    配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C

    执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）
    A

    可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收

    B

    可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收

    C

    可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告

    D

    可疑交易报告仅由金融机构总部提交

    E

    可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）
    A

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    B

    多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

    D

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
    A

    国家外汇管理局

    B

    公安部

    C

    中国反洗钱监测分析中心

    D

    银监会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容