问答题金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由什么部门制定？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？

正确答案:中国人民银行

第5题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的（）。

• A、为了防止利用金融机构进行洗钱活动
• B、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
• C、维护金融秩序

正确答案:A,B

第6题：

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？

正确答案: 中国人民银行

第7题：

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由什么部门制定？

正确答案: 国务院反洗钱行政主管部门

第8题：

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

正确答案:错误

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？

正确答案: 大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

第17题：

从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。

正确答案:网络监测平台

第18题：

以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。

• A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法
• B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法
• C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
• D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法

正确答案:C

第19题：

制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么？

正确答案: 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为。

第20题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

正确答案:错误

第21题：

第22题：

第23题：