当前分类： 平安银行内控主任考试
问题：以下不属于对公授信类担保业务的是（）...
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问题：境内同业存放账户非柜面转账单日累计金额超过（），平安银行进行大额交易提醒，存款人确认后方可转账。...
问题：对于存在单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，开户初期原则上（）...
问题：A、B类资产托管账户开户，需由运营人员与（）电话查证...
问题：验资账户如只有一个单位投资人的，需预留投资单位的公章或财务专用章，加法人私章或经法人授权的非法人私章。...
问题：判断题验资账户如只有一个单位投资人的，需预留投资单位的公章或财务专用章，加法人私章或经法人授权的非法人私章。A 对B 错...
问题：单选题存放境内同业账户是指平安银行（）在境内其他银行开立的（）存款账户。A 总、分、支机构，本外币B 总、分、支机构，人民币C 总行，本外币D 总行，人民币...
问题：单选题以下材料（）可以证明受益所有人关系A 公司章程、公司年报B 任职证明、合伙协议C 备忘录、注册证书D 注册证书、存续证明文件、信托协议E 以上都是...
问题：营业网点受理个人存款特殊业务时，需同时满足以下说法错误的是：（）...
问题：出现协助客户造假、涉及内外部勾结的行为，除亮牌处罚和取消远程柜面权限外，（）年内不得再申请远程柜面操作权限。...
问题：对于存款人存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，开户行应撤销银行结算账户。...
问题：个人联名账户不得开通（）...
问题：多选题关于上门审核同业账户开户资料原件的说法，正确的有（）A一名运营人员加一名有资质的同业条线客户经理上门实施B两名运营人员上门实施C两名有资质的同业条线客户经理上门实施D资金原路返回的非银行同业定期账户、银行同业定、活期账户，可由同业条线两名具有资质的客户经理实施...
问题：境外机构是指在境外合法注册成立的机构，含港、澳、台地区。...
问题：多选题受理开立基本账户，对营业执照可通过肉眼透光观察、借助外部仪器观察等方式进行真伪鉴别，如遇可疑情况可借助辅助手段进一步核实：（）A扫描证照二维码读取相关信息B查询国家企业公示信息系统C查询人行系统信息...
问题：判断题涉及一类高风险国家和地区原则上不得以美元清算或经加强型尽职调查核实交易背景真实性后按要求办理。A 对B 错...
问题：多选题前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）A据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B委托单位企业名称变更。C委托单位法定代表人/单位负责人变更。D委托单位地址变更。...
问题：某公司预留公章因磨损严重，重新刻制公章（财务专用章、预留私章不变，原公章已上缴）后至我*行办理印鉴变更手续。印鉴卡上旧印...
问题：托管账户预留印鉴组成：（）...
问题：判断题平安银行在为企业开户时，除了审核营业执照、法定代表人身份证件等证照外，还需要对法人开户意愿、注册地址、开户合理性等进行核实。A 对B 错...
