当前分类： 平安银行内控主任考试
问题：对于自动延期的协定存款协议，需在《平安银行单位人民币协定存款合同》中“期限与终止”一款中勾选“其他”，并补充“自动顺延”...
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问题：单选题对于人民币保证金，当设定利率高于基准利率时，需经（）进行价格审批。A 业务主管部门B 分行运营部C 分行零售部D 分行公司部...
问题：多选题个人联名账户不得开通（）A电话银行B网上银行C柜面转账功能D短信通E基金理财F三方存管...
问题：对于存在单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，开户初期原则上（）...
问题：验资账户如只有一个单位投资人的，需预留投资单位的公章或财务专用章，加法人私章或经法人授权的非法人私章。...
问题：多选题受理开立基本账户，对营业执照可通过肉眼透光观察、借助外部仪器观察等方式进行真伪鉴别，如遇可疑情况可借助辅助手段进一步核实：（）A扫描证照二维码读取相关信息B查询国家企业公示信息系统C查询人行系统信息...
问题：多选题托管账户预留印鉴组成：（）A客户公章或财务章B法人或被授权人私章C托管部负责人名章D托管部业务章...
问题：多选题符合以下条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单：（）A自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为B积极配合平安银行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患C完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更D其他导致客户风险等级发生变更的情况...
问题：判断题涉及一类高风险国家和地区原则上不得以美元清算或经加强型尽职调查核实交易背景真实性后按要求办理。A 对B 错...
问题：以下不属于对公授信类担保业务的是（）...
问题：单选题开卡人在开立之日起（）个月内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零，系统自动将其银行账户进行销户。A 1个月B 3个月C 6个月D 一年...
问题：单选题存放境内同业账户是指平安银行（）在境内其他银行开立的（）存款账户。A 总、分、支机构，本外币B 总、分、支机构，人民币C 总行，本外币D 总行，人民币...
问题：判断题业务受理章可用于加盖在客户提交的ATM/POS投诉表A 对B 错...
问题：对于存款人存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，开户行应撤销银行结算账户。...
问题：出现协助客户造假、涉及内外部勾结的行为，除亮牌处罚和取消远程柜面权限外，（）年内不得再申请远程柜面操作权限。...
问题：多选题批量开卡尽职调查，以下说法正确的是：（）A客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调。B客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影。C客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性，逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认。D经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全。...
问题：判断题开户网点可以受理无客户经理管户的同业存放账户业务。A 对B 错...
问题：运营档案中的电子类运营档案是指通过计算机等电子设备形成、传输、存储的运营业务（）等。...
问题：多选题如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）A«单位代理开立借记卡业务申请书»B«批量开卡结果明细表»或«签领表»C«单位批量开卡尽职调查报告»D单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件...
问题：多选题存款人向平安银行申请开立同业银行结算账户，需提供以下账户资料（）A营业执照正本B银监会、证监会、保监会等监管机构颁发的相应许可证C银行业监督管理部门颁发的经营范围批准文件D机构信用代码证（如有）E非一级法人开户的，出具一级法人（或一级分行）逐户的正式发文形式的授权书原件...
